PDF《关于收购淄博金召矿业投资有限公司的公告》

山东焦化集团有限公司控股子公司山东铁雄冶金科技有限公司 关于收购淄博金召矿业投资有限公司的公告 近期,发行人山东焦化集团有限公司为转型升级,实现其战略规划布局,由其 子公司山东铁雄冶金科技有限公司(以下简称"铁雄冶金")对淄博金召矿业投资 有限公司进行了收购.

根据发行人和铁雄冶金相关股东会及董事会决议,同意铁 雄冶金对淄博金召矿业投资有限公司(以下简称"金召矿业")进行收购,并于

2016 年1月8日完成工商登记变更.收购完成后,铁雄冶金持有金召矿业 100% 股权,金召矿业持有淄博宏达矿业有限公司(以下简称"宏达矿业")100%股权, 业务收入全部来自宏达矿业. 山东焦化集团有限公司(以下简称"发行人" )持有山东铁雄冶金科技有限 公司(以下简称"铁雄冶金")66.33%的股权,是铁雄冶金控股股东,收购完成后, 发行人将成为宏达矿业实际控制人. 宏达矿业拥有金兆秘鲁矿业有限公司(拥有秘鲁邦沟铁矿项目 1#、2#、3#保 有储量

37 亿吨铁铜金矿及多种稀有金属的所有权)100%的股权、 同时拥有龙口宏 港码头有限公司的控股权. 截止

2015 年9月30 日,山东铁雄冶金总资产 1,061,158.41 万元,总负债 583,851.54 万元,所有者权益 477,306.87 万元;

2015 年1月-9 月山东铁雄冶金 实现营业收入 1,062,815.49 万元,利润总额 50,749.33 万元,净利润 38,647.38 万元.截至

2014 年末,金召矿业合并资产总额 721,746 万元,负债总额 423,512 万元,所有者权益 298,234 万元.截至

2015 年9月末,金召矿业合并资产总额 934,214 万元,负债总额 488,339 万元,所有者权益 445,875 万元;

2015 年1-9 月, 金召矿业实现营业收入 283,931 万元,净利润 4,131 万元. 目前本次收购工作尚未完成,发行人正在聘请国内会计师和评估师对宏达矿 业的海外矿权进行重新评估,发行人同时聘请律师对本次收购工作的法律方面进 行辅导,发行人需要支付的对价尚未最终确定,正在与被收购方协商中. 本次铁雄冶金对金召矿业进行收购不会对发行人正常生产经营造成影响. 本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照交易所市场相 关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务. 本页无正文,为《山东焦化集团有限公司控股子公司山东铁雄冶金科技有限公司 关于收购淄博金召矿业投资有限公司的公告》之盖章页. 20I6j臼F拽