PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司关于》

三、相关风险提示

1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股 比例没有实质性的影响. 若本次预案最终实施, 公司总股本将由 1,143,485,525 股 增加至2,286,971,050股,按新股本计算, 公司2015年1-9月基本每股收益为0.0722 元,2015 年9月末每股净资产为 2.67 元.

2、公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前

6 个月内不存在限 售股解禁情形.本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后

6 个月内,公司

2013 年3月实施完成的重大资产重组和

2015 年2月完成的非公开发行股票部分 限售股份限售期即将届满,具体如下: 序号股东名称 持有有限售条件 的股份数量 锁定期限 预计上市流通时 间1靖远煤业集团有限责任公司 363,151,268

36 个月

2016 年3月11 日2宝盈基金管理有限公司 46,600,000

12 个月

2016 年2月10 日3东方红鹭(北京)国际投资有限公司 45,000,000

4 诺安基金管理有限公司 45,000,000

5 财通基金管理有限公司 61,800,000

6 泰达宏利基金管理有限公司 45,000,000

7 平安大华基金管理有限公司 45,000,000

8 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 45,000,000

9 天弘基金管理有限公司 45,000,000

10 华安未来资产管理(上海)有限公司 45,000,000

11 申万菱信(上海)资产管理有限公司 1,194,257

3、本次利润分配及资本公积转增预案尚需经董事会、股东大会审议通过, 存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险.

四、其他说明

1、公司董事会收到控股股东靖煤集团提交的《关于甘肃靖远煤电股份有限 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议和承诺》后,公司10 名非独立董事(超过董事会成员二分之一)以现场和通讯相结合的方式对上述预 案进行了讨论并达成一致意见: 公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司提议的

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《上市公司监管指引 第3号-上市公司现金分红》有关要求,且与《公司法》 、 《证券法》和《公司章 程》以及《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年) 》中关于利润分配的规 定相一致.同意靖煤集团提出的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 并承诺在相关董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票. 公司控股股东靖煤集团在 《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2015年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的提议和承诺》中作出承诺:在公司股东大会审议 上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票.

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信 息知情人的范围, 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 防止内幕信息的泄露.

五、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面 文件. 特此公告. 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2016年2月1日