PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权 2,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%. 表决结果:表决通过.

9、关于综合授信额度的议案;

同意 1,312,273,784 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.78%;

反对 2,351,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.18%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%. 表决结果:表决通过.

10、关于为全资子公司提供担保的议案;

同意 1,312,089,784 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.77%;

反对 2,535,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.19%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%. 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 250,584,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.81%;

反对 2,535,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.00%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.19%. 表决结果:表决通过.

11、关于修订《公司章程》的议案;

同意 1,310,074,084 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.62%;

反对 4,550,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.34%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%. 表决结果:表决通过.

12、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案;

该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方 靖远煤业集团有限责任公司回避表决, 出席股东大会的非关联股东对该议案进行 了表决. 同意 250,584,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.81%;

反对 2,535,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.00%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.19%. 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 250,584,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.81%;

反对 2,535,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.00%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.19%. 表决结果:表决通过.

13、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案. 该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方 靖远煤业集团有限责任公司回避表决, 出席股东大会的非关联股东对该议案进行 了表决. 同意 250,584,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.81%;

反对 2,535,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.00%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.19%. 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 250,584,204 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.81%;

反对 2,535,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.00%;

弃权 485,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.19%. 表决结果:表决通过.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃中天律师事务所

2、律师姓名:王栋、张天晶

3、结论性意见:公司

2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股 东大会形成的决议合法有效.

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;