PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 有关关联交易的独立董事意见公告》

1 股票代码:

000552 股票简称: *ST 长风 公告编号: 2005-042 甘肃靖远煤电股份有限公司 有关关联交易的独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任.

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会于

2005 年10 月28 日在甘肃省平川区公司会议室召开.会议审议通过了《关于原*ST 长风与原第一 大股东国营长风机器厂关联交易-原材料抵顶往来款的议案》、《关于原*ST 长 风与原第一大股东国营长风机器厂关联方资金占用报告的议案》 、 《关于会计差错 更正》的议案. 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的 规定,我们就此发表独立意见如下:

一、主要情况与内容

1、甘肃长风特种电子股份有限公司原董事会于

2001 年6月1日与原公司第 一大股东国营长风机器厂达成协议,以价值 7,186,975.24 元的原材料抵顶本公 司欠国营长风机器厂的往来款 7,186,975.24 元.该关联交易的定价政策系根据

2004 年9月39 日北京中科华会计师事务所有限公司出具的中科华评报字[2004] 第P025 号《资产评估报告书》,交易金额与评估值一致,无增减值,且抵顶往 来款未对本公司的损益产生影响.

2、长风特电公司与控股股东及其他关联方的资金往来. (1)长风特电公司本期与国营长风机器厂及其他关联方在正常生产经营过 程中形成的资金往来及清偿情况如下: 项目2005 年1月1日2005 年1月1日-

2005 年1月1日-

2005 年6月20 日2余额

6 月20 日发生额

6 月20 日偿还额 余额 其他应收款

1、 甘肃长风电子电器 有限公司 41,020,966.28 4,475,952.07 140,098.05 45,356,820.30 其中: 货币资金 2,632,276.67 供水劳务、 零件分机加工 1,221,696.08 其他 621,979.32 140,098.05

2、 甘肃长风信息科技 (集团)有限公司 6,238,116.50 70,000.00 4,530,399.73 1,777,716.77 货币资金 70,000.00 应收账款抵账 4,165,559.17 其他 364,840.56 其他应付款 国营长风机器厂 58,775,547.88 17,576,104.74 29,861,511.35 46,490,141.27 其中: 货币资金偿付 16,725,674.68 17,700,000.00 原材料抵账 7,186,975.24 供供水服务、 零件和分机加工 850,430.06 4,974,536.11 应付账款: 甘肃兰州长风电气进 出口公司 28,761,311.16 28,761,311.16 (2)长风特电公司本期与靖远煤业有限责任公司在正常生产经营过程中形 成的资金往来及清偿情况如下: 项目2005 年6月21 日 余额

2005 年6月21 日-

6 月30 日发生额

2005 年6月21 日-

6 月30 日偿还额

2005 年6月30 日 余额 其他应收款

3 靖远煤业有限责任公 司总机厂 713,307.82 713,307.82 其他应付款 靖远煤业有限责任公 司99,070,389.24 2,255,362.49 2,255,362.49 99,070,389.24 其中:资产置换差额 54,400,256.01 54,400,256.01 其他债务 44,670,133.23 44,670,133.23 代收铁路专用 线费用 2,255,362.49 2,255,362.49 应付账款: 靖远煤业有限责任公 司1,883,980.45 230,076.97 1,703,324.55 其中:采购材料 1,703,324.55 1,703,324.55 水电 230,076.97 230,076.97

3、会计差错更正、 2005年中期,公司对帐龄一年以内的两笔共2,072万元应收帐款未计提坏账 准备,其中:应收国电靖远发电有限公司2005年6月煤炭销售款1,112万元,应收 国投靖远第二发电有限公司2005年6月煤炭销售款960万元. 根据公司既定的会计 政策,帐龄在一年内的应收张款,应计提5%的坏帐准备.因此公司对2005年中 期财务报表进行了追溯调整, 在2005 年公司中期财务报表中利润表中"管理费用期末数"调减103万元, "利润总额"期末数调减103万元,"净利润"期末数调减103万元.公司2005 年中期净利润由920万元调减为817万元.