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株洲冶炼集团股份有限公司

600961 2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员) 李志军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,本公司

2013 年度母公司实现净利润 4,181,643.31 元,加年初未 分配利润结余-845,493,601.90 元,本年度可分配利润为-841,311,958.59 元.鉴于公司

2013 年度可分配利润为负数,公司拟决定

2013 年度不进行利润分配.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介.2

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理.33

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.117 株洲冶炼集团股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 株冶集团 指 株洲冶炼集团股份有限公司 锌直接浸出 指 常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌 直接炼铅 指 搭配锌浸出渣 Kivcet(基夫赛特)直接炼铅

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中董事会 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容. 株洲冶炼集团股份有限公司

2013 年年度报告

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司 公司的中文名称简称 株冶集团 公司的外文名称 ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 曹修运

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟清 李挥斥 联系地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 湖南省株洲市石峰区清水塘 电话 0731-28392172 0731-28392172 传真 0731-28390145 0731-28390145 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省株洲市天元区渌江路

10 号 公司注册地址的邮政编码

412007 公司办公地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 公司办公地址的邮政编码

412004 公司网址 http://www.torchcn.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 株冶集团