PDF《香港药业集团有限公司*》

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1 ― HONG KONG PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 香港药业集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:182) 股东特别大会通告 兹通告Hong Kong Pharmaceutical Holdings Limited (香港药业集团有限公司*) ( 「本 公司」 ) 谨订於二零零七年六月二十九日 (星期五) 上午十时正,假座香港金钟夏悫 道16号远东金融中心4306-7室举行股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) ,以考虑及酌 情通过下列决议案 (不论有否修订) : 普通决议案 (1) 「动议: (a) 批准、确认及追认本公司与Gain Alpha Finance Limited ( 「Gain Alpha」 ) 於二零零七年五月二十二日订立之认购协议 ( 「认购协议」 ) , ,待香港联合交易所有限公司上市委员会批准或同意批准根 认购协议 (认购协议之详情载於本公司於二零零七年六月十三日刊发 之通函) 将予发行之股份上市及买卖后,本公司将按每股0.

50港元向 Gain Alpha或其代名人配发及发行800,000,000股本公司股本中每股 面值0.01港元之普通股,而已分别注有 「A」 及「B」 字样之协议及通函 副本已送呈大会并由大会主席简签以资识别;

及(b) 一般及无条件授权本公司任何一名董事为使认购协议或其项下拟进 行或与此连带之任何或一切事宜生效或与此有关而作出其可能全权 酌情认为必要、适当、适宜或明智之一切有关行动及事情、为及代 表本司亲笔签订及签立一切有关其他文件 (或倘签立文件需加盖公司 印鉴,则连同任何第二名董事、董事之正式授权代表或公司秘书共 同签立) 以及采取一切步骤.」 (2) 「动议: (a) 授予本公司董事无条件一般授权,以配发、发行及处理本公司股本 中之额外股份,及配发、发行或授出可兑换为该等股份之证券、可 认购本公司任何股份或该等可换股证券之购股权、认股权证或类似 权利,以及作出或授予有关配售建议、协议及购股权;

(b) 该授权不得延长至有关期间后,惟董事可在有关期间作出或授予或 须於有关期间过后行使此等权力之配售建议、协议及购股权;

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2 ― (c) 董事依衔(a)段之批准而配发或有条件或无条件同意配发 (无论 是否依汗扇蛞云渌绞脚浞⒄) 之股本面值总额,但非根: (i) 供股;

(ii) 根竟痉⑿兄魏稳瞎扇ㄖせ蚩啥一晃竟竟煞葜 何证券之条款行使认购或兑换权;

(iii) 根笔辈赡梢韵虮竟炯 或其任何附属公司之高级职员 及 或雇员授出或发行本公司股份或可购入本公司股份之权 利之任何购股权计划或类似安排行使认购权;

或(iv) 按照本公司之公司细则配发股份以代替本公司股份之全部或 部份股息之任何以股代息或类似安排;

不得超过本公司於本决议案通过日期之已发行股本总面值之20%;

及(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案通过起至下列时间止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 根魏问视梅虮竟局鞠冈蚬娑,本公司须举行 下届股东周年大会之期限届满时;

或(iii) 本决议案所述授权於股东大会上以本公司股东普通决议案撤 回或修订时;

以最早者为准;

及 「供股」 乃指董事於所厘定之期间内,根赌骋恢付锹既掌诿 股东名册之股份持有人当时持有该等股份之比例,向彼等提出之股 份配售建议 (惟董事有权就零碎股权或经考虑香港以外任何地区之法 例或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定下之任何限制或责 任,作出其认为必需或权宜之豁免或其他安排) .」 承董事会命 公司秘书 陈锦坤 香港,二零零七年六月十三日 ―