PDF《持续关连交易》

2018 年深圳最低工资标准年均增速约 6.7%.同时,本公司根方灰鬃柿弦约盎吓洳捅 准可能发生的变动,为未来增长预留一定空间. 订立配餐服务框架协议的理由及好处 深圳航食是中国唯一具备 HACCP 体系认证及 ISO22000:2005 体系认证的航空餐饮服务供应 商.本公司与深圳航食更新配餐服务框架协议以确保不断向我们的乘客提供一贯高品质标准的 航班餐饮服务. 拟出席之董事人数为

6 名,其中

5 名亲身出席,董事会批准配餐服务框架协议.两名关连董事 王昌顺先生及张子芳先生须於董事会会议就批准配餐服务框架协议之决议案放弃投票. 上市规则之涵义 於本公告日期,南航集团为本公司之控股股东,持有本公司约50.54%股权,故属上市规则第 14A.07(1)条项下本公司之关连人士.文化传媒公司及深圳航食为南航集团的非全资附属公 司,故彼等各自为本公司於上市规则项下之关连人士. 各持续关连交易协议项下拟进行之交易构成上市规则下本公司之持续关连交易.董事会(包括 独立非执行董事)认为持续关连交易协议之条款及其上限属公平合理,并於本公司日常及一般 营运过程中按一般商业条款或更好的条款订立,符合本公司及其股东整体之利益. 根鲜泄嬖,由於各持续关连交易协议之适用百分比比率(不包括溢利比率)按年度基准计 算均超过0.1%但少於5%,故各持续关连交易协议项下拟进行之交易仅须遵守上市规则有关呈 报、公告及年度审阅之规定,但获豁免遵守独立股东批准之规定.各持续关连交 易协议项下 拟进行之交易乃为各自独立之交易,彼等共同并不构成根鲜泄嬖虻14A.81 条须予以合并 计算之一系列交易. 此外,除上文所披露者外,并无任何其他交易须根鲜泄嬖虻14.22条及第14A.81条与各 持 续关连交易协议项下拟进行之交易进行合并计算. 一般资料 本公司的主要业务为民用航空服务. 根虾郊诺挠抵凑,其主要业务为代表中国政府经营及管理若干国有资产(包括物业) 及若干中国公司的国有股权. 文化传媒公司的主要业务为设计、制作、发布及代理国内外各类广告;

商品展览(需另办登记 证)、文化活动的策划;

商贸信息服务;

销售文具用品、工艺美术品;

项目投资(法律法规和 国家外商投资产业政策禁止的除外;

法律法规规定需要审批和国家外商投资产业政策限制经营 的项目,未获批准前不得经营). 深圳航食的主要业务航空公司提供机上餐盒、饮食及有关的劳务饮食等. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,以下用词具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「配餐服务框架协 议」 指 本公司与深圳航食於二零一八年十二月二十七日订立的新配 餐服务框架协议,自二零一九年一月一日起至二零二一年十 二月三十一日为期三年 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一家在中国注册成立的有限股 份制公司 「持续关连交易协 议」 指 传媒服务框架协议及配餐服务框架协议之合称 「南航集团」 指 中国南方航空集团有限公司,一家根泄沙闪⒌墓 企业,并为本公司的控股股东 「董事」 指 本公司董事 「现有配餐服务框 架协议」 指 本公司与深圳航食於二零一五年十二月三十日订立的配餐服 务框架协议,自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月 三十一日为期三年 「现有传媒服务 框架协议」 指 本公司与文化传媒公司於二零一五年十二月三十日订立的传 媒服务框架协议,自二零一六年一月一日起至二零一八年十 二月三十一日为期三年 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「传媒服务框架 协议」 指 本公司与文化传媒公司於二零一八年十二月二十七日订立的 新传媒服务框架协议,自二零一九年一月一日起至二零二一 年十二月三十一日为期三年 「中国」 指 中华人民共和国(仅就本公告而言,不包括香港、澳门及台 湾) 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「深圳航食」 指 深圳航空食品有限公司,一间於本公告之日由南航集团拥有 50.1%的公司 「文化传媒公司」 指 中国南航集团文化传媒有限公司,一间於本公告日期由本公 司及南航集团分别拥有40%及60%之公司 「文化传媒集团」 指 文化传媒公司及其附属公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 公司秘书 谢兵 中华人民共和国,广州 二零一八年十二月二十七日 於本公告日期,董事包括执行董事王昌顺及张子芳;