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公司代码:600988 公司简称:赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015 年年度报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015 年年度报告

1 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人赵美光、 主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘学忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上市公司2015年度合并净利润为 231,245,266.32元,截至2015年12月31日未分配利润为482,000,468.69元;

母公司2015 年度净利润为-25,283,046.74元,未分配利润为-389,148,283.72元.2015年度公司实施 发行股份及支付现金收购郴州雄风环保科技有限公司100%股权的重大资产重组,因 公司正处于发展阶段,现金需求较大,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积 金转增股本.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容. 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015 年年度报告

2 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况

39

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

49

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告

61 第十二节 备查文件目录

182 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015 年年度报告

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司/本公司/母公司/ 上市公司/赤峰黄金 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司,公司全资子公司 华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 雄风稀贵 指 雄风稀贵金属材料股份有限公司,雄风环保前身. 雄风环保 指 郴州雄风环保科技有限公司,公司全资子公司 广源科技 指 安徽广源科技发展有限公司,公司控股子公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2012 年重大资产重组 指 上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给 威远集团;