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陕西宝光真空电器股份有限公司

600379 2005 年年度报告 陕西宝光真空电器股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.1

四、股本变动及股东情况.3

五、董事、监事和高级管理人员.5

六、公司治理结构.8

七、股东大会情况简介.9

八、董事会报告.9

九、监事会报告.14

十、重要事项.14 十

一、财务会计报告.16 十

二、备查文件目录.44 陕西宝光真空电器股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事赵景华先生因工作原因,未能出席本次会议,委托独立董事何雁明先生出席会议并 行使表决权;

独立董事苏廷林先生因身体原因,未能出席本次会议,委托独立董事梁定邦先生出席会 议并行使表决权.

3、江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告.

4、公司负责人祁勇先生,主管会计工作负责人蒋华明先生,会计机构负责人(会计主管人员) 陈长青先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:陕西宝光真空电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写:宝光股份 公司英文名称:Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:BVEA

2、公司法定代表人:祁勇

3、公司董事会秘书:金宝长 公司证券事务代表:李文青 联系地址:陕西省宝鸡市宝光路

53 号

电话:0917―3561512 传真:0917―3561512 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 公司办公地址:陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 邮政编码:721006 公司国际互联网

网址:http://www.baoguang.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宝光股份 公司 A 股代码:600379

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年12 月31 日 公司首次注册登记地点:陕西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005 年3月4日公司变更注册登记地点:陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:6100001005450 公司税务登记号码:610302709901893 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 4,519,350.08 净利润 2,074,337.35 陕西宝光真空电器股份有限公司

2005 年年度报告

2 扣除非经常性损益后的净利润 2,202,212.00 主营业务利润 79,858,296.92 其他业务利润 5,514,655.65 营业利润 6,839,753.09 投资收益 -2,041,091.19 补贴收入 157,000.00 营业外收支净额 -436,311.82 经营活动产生的现金流量净额 -3,033,374.16 现金及现金等价物净增加额 -19,813,799.94