PDF《芜湖华海生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-003

1 证券代码:870596 证券简称:华海生物 主办券商:银河证券 芜湖华海生物科技股份有限公司 关于补充确认

2016 年度偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司经营发展的需要,补充确认

2016 年度偶发性关联交易 情况如下:

2016 年12 月9日公司与中国银行股份有限公司芜湖分行签署了 《流动资金借款合同》(编号:2016 年芜中小借字

115 号).

由公 司实际控制人茆振斌、 刘军夫妇提供连带责任担保并签署 《保证合同》 . 公司实际控制人茆振斌、 刘军夫妇为公司本次贷款提供担保构成偶发 性关联交易.

(二)关联方关系概述 交易对手方为中国银行股份有限公司芜湖分行, 与本公司无关联 关系,但因公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇为公司银行授信提供担 保,故构成关联交易.

(三)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-003

2 2017 年3月3日,公司召开第一届董事会第三次会议审议通过 《关于补充确认

2016 年度偶发性关联交易的议案》. 因茆振斌为关联董事,回避表决.议案表决结果:同意

4 票,反对0票,弃权

0 票. 该议案需提请

2017 年度第一次临时股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 茆振斌 安徽省芜湖市新 芜区绿影新村

38 幢1单元

201 室--刘军 安徽省芜湖市新 芜区绿影新村

38 幢1单元

201 室--

(二)关联关系 自然人股东茆振斌直接持有公司 65.98%的股权,并担任董事长 和总经理,对公司生产经营及财务决策能产生重大影响,是公司的控 股股东;

自然人股东刘军直接持有公司 22.00%的股权,为茆振斌的 妻子.茆振斌、刘军夫妇合计直接持有公司 87.98%的股权,为公司 的实际控制人.

三、交易协议的主要内容 因公司发展资金需求,2016 年12 月9日公司与中国银行股份有 限公司芜湖分行签署了《流动资金借款合同》(编号:2016 年芜中 公告编号:2017-003

3 小借字

115 号),借款金额为

100 万元人民币,借款期限为

12 个月. 就该次银行贷款,公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇提供连带责任担 保并签署《保证合同》(编号:2016 年芜中小保字

171 号).上述 交易构成偶发性关联交易.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易为关联方基于公司生产经营的需要, 无偿为公司向 银行申请贷款提供连带责任担保, 对公司经营发展起到了积极推动作 用,有力的加快了公司发展,不存在损害公司、股东利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司向银行申请贷款,实际控制人提供担保,有 利于提高公司的筹资效率, 可解决公司生产经营过程中面临的资金需 求,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易中,关联方遵循公开、公平、公正的原则,不存在 损害公司及其他股东利益的情形;