PDF《关连交易 增加向北京鎏金出资》

2 C 财务资料、董事会组成及盈亏摊分 截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止两个年度各年,北京鎏金的经审核除税前及除税后溢利如下: 截至十二月三十一日止年度 二零一三年 二零一四年 ( 人民币千元 ) ( 人民币千元 ) 除税前溢利 (16,800) 35,603 除税后溢利 (13,300) 26,702 於二零一四年十二月三十一日,北京鎏金的经审核资产净值约为人民币793,043,000元. 完成第二次注资后,北京鎏金的董事会仍然由五名董事组成,其中三名董事将由首创投资任命,余下两名董事则由北京众置任命. 根本探鸬南冈,首创投资及北京众置将有权按各自於北京鎏金的股权比例分享或承担北京鎏金的盈亏.完成第二次注资后,北京鎏金仍然为本公司的合营企业,故不会综合计入本集团财务报表内.第二次注资不会对本集团的综合收益表造成任何即时影响. 有关本公司及对手方的资料 本公司 本公司为於中国注册成立的股份有限公司,其H股於联交所主板上市 ( 股份代号:

2868 ) . 本集团为中国大型物业开发商,主力开发及投资商用物业、奥特莱斯综合物业及中高档住宅物业、酒店经营、房地产谘询服务及投资控股. 北京众置 北京众置为於中国注册成立的房地产开发公司,并为本公司的直接全资附属公司. 首创集团 首创集团为於中国注册成立的国有企业,由国资委直接监管,主要从事基础设施、金融证券、房地产及环境相关业务.首创集团为本公司的控股股东,并为上市规则第14A.07条所界定本公司的关连人士. C

3 C 首创投资 首创投资为於中国成立的有限公司,主要从事贸易及投资业务.首创投资为首创集团的直接全资附属公司,故为本公司的关连人士. 订立协议的理由及裨益 本集团於二零一四年七月二十三日收购北京鎏金的40 % 股权,并根掌谖阋凰哪昃旁率巳盏淖⒆市榻徊阶⒆嗜嗣癖320,000,000 元.北京鎏金已取得北京市石景山区西黄村棚户区改造及土地开发项目的开发权.第二次注资预期将提供资金进一步支持北京鎏金的西黄村棚户区改造及土地开发项目,以及支持其获北京市发展和改革委员会批准的拓展计划. 董事会(包括独立 非执行董事)相信,第二 次注资的条款属 公平合理,并符 合股东整体利益.概无董事於第二次注资中拥有重大权益或须就董事会相关决议案放弃投票.然而,若干兼任首创集团董事的董事(即王灏先生、宋丰景先生及沈建平先生 ) 已於董事会会议上就批准第二次注资自愿放弃投票. 上市规则的涵义 於本公告日期,首创集团直接持有1,649,205,700 股本公司股份,占本公司全部已发行股本约54.47% . 根鲜泄嬖,首创集团被视为控股股东,故为本公司的关连人士.首创投资为首创集团的直接全资附属公司,并於北京鎏金的注册资本中拥有60 % 权益.因此,北京鎏金为首创集团的联系人及本公司的关连人士;

而由於第二次注资所涉及一项或多项适用百分比率(定义见上市规则第14.07 条)超过0.1% 但全 部低於5% ,故第 二次注资 须受上市 规则第14A章 的年度申 报及披露 规定 限制,惟获豁免遵守独立股东批准规定. C

4 C 释义 於本公告内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「协议」 指首创投 资 与北 京众 置所 订 立日 期为 二零 一 五年 十二 月 九日的注资协议,内容有关 ( 其中包括 ) 按各自於北京 鎏金的持股百分比(即60 % 及40........