PDF《北京金隅股份有限公司 BBMG Corporation*》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部或任何部分内容而产 生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

北京金隅股份有限公司BBMG Corporation* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 建议委任之执行董事 及 本公司房地产业务自查报告之更新 谨此提述北京金隅股份有限公司(「本公司」)日期为二零一五年六月二十六日的二零 一五年第一次临时股东大会通告(「该通告」)有关将於二零一五年八月十二日(星期 三)下午二时三十分假座中华人民共和国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22楼第六会议室(邮编:100013)举行二零一五年第一次临时股东大会(或其任何续会) (「二零一五年第一次临时股东大会」). 於二零一五年七月二十一日,本公司之董事会(「董事会」)收到本公司控股股东北京 金隅集团有限责任公司(持有本公司股本总数约47.92%)提交的临时提案,要求本公司增 加於二零一五年第一次临时股东大会上考虑并批准(i)委任董事候选人张建利(「张先 生」)为本公司执行董事及(ii)本公司房地产业务自查报告之更新的普通决议案(统称 「提案」).根泄胤伞⒎ü婕氨竟尽豆菊鲁獭返墓娑,董事会在二零一五年 七月二十三日决议将提案提交二零一五年第一次临时股东大会审议. 建议委任之执行董事 董事会欣然宣布,董事会建议委任张先生为本公司之执行董事.根竟尽豆菊 程》,委任张先生须待股东於股东大会上批准后方可作实.在二零一五第一次临时股东大 会上,将增加一项普通决议案以批准委任张先生为本公司之执行董事. -

2 - 张先生简历 张先生,生於一九六五年八月.彼曾在北京市昌平县(现称昌平区)担任多个政府部门的 重要职位,包括昌平县沙河镇工业企业总公司副经理、昌平县马池口镇党委副书记、昌平 区城乡建设委员会主任及工委书记、昌平区委常委及宣传部部长等. 张先生於二零零三年十二月至二零零九年八月期间分别担任北京市大成房地产开发总公司 副经理及经理等职务.自二零零九年八月起至二零一二年七月,张先生曾先后担任北京金 隅集团有限责任公司工会副主席及副总经理.彼於二零一一年十二月至二零一五年二月期 间曾担任北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员、新疆生产建 设兵团第十四师党委常委及副师长等职务.张先生从二零一五年二月起担任北京金隅集团 有限责任公司及本公司党委常委.自二零一五年五月起,张先生还同时担任本公司副总经 理. 张先生於一九九八年七月於北京市委党校获得国民经济管理专业研究生学历(在职研究生 学习课程),并拥有高级政工师资格. 张先生就将出任执行董事与本公司订立服务合约,任期自二零一五年第一次临时股东大会 结束时开始至本公司二零一七年股东周年大会之日届满.张先生之薪酬将於本公司的股东 周年大会上根泄乇竟径滦匠甑墓菊咭约捌涔ぷ髁考霸鹑卫宥芭. 除上述披露者外,张先生(i)於过往三年并无於任何其他上市公司担任任何其他董事职务;

(ii)与本公司任何董事、监事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关系;