PDF《北京中航科电测控技术股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券 北京中航科电测控技术股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次大会由公司董事会召集, 会议召开的议案经第一届董事会第二十二次会 议审议通过,履行必要的审批程序;

会议通知以公告的形式发出,符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》中股东大会召开的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-016 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市昌平区阳坊镇温南路工业区

4 号,北京中航科电测控技术股份有限公司会 议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举》的议案 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司第一届监事会任 期届满进行了换届选举, 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》 (公 告编号:2019-015) .

(二)审议《关于监事会换届选举》的议案 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司第一届监事会任 期届满进行了换届选举, 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》 (公 告编号:2019-015) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记;

4、办理登记手续,可有信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年6月17 日上午

9 时

(三)登记地点:北京市昌平区阳坊镇温南路工业区

4 号,北京中航科电测控技 术股份有限公司会议室.

四、其他 公告编号:2019-016

(一)会议联系方式:联系人:刘静 地址: 北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室.

电话:010-89770660-6053 传真:010-89770648

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理