PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2019-004 株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 ( 一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 二)公司于

2019 年1月15 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料. ( 三)召开董事会会议的时间:2019 年1月18 日 召开董事会会议的方式:通讯表决方式 ( 四)本次会议应出席董事

8 人,实际出席会议的董事

8 人. ( 五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生 列席人员:公司监事、公司高级管理人员.

二、董事会会议审议情况

1、 关于投资新设控股子公司建设

30 万吨锌基材料项目的提案.

8 票同意,

0 票反对,

0 票弃权,通过了该议案. 相关情况详见同日刊登于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、《 证券时报》 和上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn) 的 《关于投资新设控股子公司建设

30 万吨锌基材料项目的公告》, 公告编号: 2019-005. 本议案需提交股东大会审议. 特此公告. 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会

2019 年1月18 日 证券代码:600961 证券简称:株冶集团 编号:2019-005 株洲冶炼集团股份有限公司 关于投资新设控股子公司建设

30 万吨锌基材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 新设控股子公司:湖南株冶火炬新材料有限公司 ( 以工商登记核准名称为准) 项目名称:新建年产

30 万吨锌基材料项目 预计投资金额:人民币 3.38 亿元 特别风险提示:投资标的本身存在的风险,报批风险

一、项目概述 公司所在湖南省株洲市石峰区清水塘生产区冶炼产能已于

2018 年12 月底关停退出, 依照公司的发 展规划,延续品牌战略,公司除在湖南省衡阳常宁市水口山经济开发区工业园新建

30 万吨锌冶炼项目外, 拟在位于湖南省株洲市渌口区南洲工业园内合资设立控股子公司新建年产

30 万吨锌基材料项目,项目预 计投资人民币 3.38 亿元.

二、新设投资主体的基本情况

1、拟设投资主体:湖南株冶火炬新材料有限公司 ( 以下简称 株冶新材 )( 以工商登记核准名称为 准)

2、企业性质:有限责任公司

3、注册资本:18000 万元人民币

4、注册地址:湖南省株洲市渌口区南洲工业园内

5、法定代表人:黄忠民

6、经营范围:从事锌基系列产品的延伸开发、加工和销售,从事锌基生产过程中副产品的回收、深加工 和销售;

从事其它高新材料的开发、生产与销售.

7、股东出资:株冶新材拟由六家股东共同出资设立.公司拟出资

8110 万元,股权占比 45.056%.各股东 的出资额、出资比例分别为: 股东组成 股本金 ( 万元) 占比% 株洲冶炼集团股份有限公司 ( 国有)

8110 45.06 株洲火炬工业炉有限责任公司 ( 国有)

2700 15 株洲火炬工程有限责任公司

1980 11 株洲市国投创新创业投资有限公司