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上海宝信软件股份有限公司

600845 2006 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

23

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

26 十

二、备查文件目录

69 上海宝信软件股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事高文先生因故缺席,委托独立董事夏健明先生代为出席并行使表决权.

3、安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海宝信软件股份有限公司 公司法定中文名称缩写:宝信软件 公司英文名称:Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:Baosight

2、 公司法定代表人:王文海

3、 公司董事会秘书:夏雪松

电话:021-50801155 传真:021-50803294 E-mail:[email protected] 联系地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号 公司证券事务代表:胡德康

电话:021-50801155-1462 传真:021-50803294 E-mail:[email protected] 联系地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号

4、 公司注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号 公司办公地址:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号 邮政编码:201203 公司国际互联网

网址:http://www.baosight.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报(境内)、上海证券报(境内)、香港商报(境外) 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宝信软件 公司 A 股代码:600845 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:宝信 B 公司 B 股代码:900926

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年8月15 日 公司首次注册登记地点:上海市逸仙路

2950 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2001 年6月14 日 公司第

1 次变更注册登记地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019032 号(市局) 公司税务登记号码:国税沪字

310115607280598 上海宝信软件股份有限公司

2006 年年度报告

4 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海长乐路

989 号世纪商贸广场

23 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:上海长乐路

989 号世纪商贸广场

23 楼

三、主要财务数据和指标