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株洲冶炼集团股份有限公司

600961 2011 年年度报告 株洲冶炼集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

4?

四、 股本变动及股东情况.7?

五、 董事、监事和高级管理人员.12?

六、 公司治理结构 20?

七、 股东大会情况简介.25?

八、 董事会报告 26?

九、 监事会报告 36?

十、 重要事项 37? 十

一、 财务会计报告 63? 十

二、 备查文件目录 164? 株洲冶炼集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说 明 被委托人姓名 黄湘平 独立董事 其他公务 赵翠青 蒋建湘 独立董事 其他公务 谢青 陈志新 董事 其他公务 陈辉

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 傅少武 主管会计工作负责人姓名 何献忠 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 晏本立 公司负责人傅少武、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员)晏本立 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 株冶集团 公司的法定英文名称 ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD. 公司法定代表人 傅少武

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟清 李挥斥 联系地址 湖南省株洲市石峰区清水 塘 湖南省株洲市石峰区清水 塘 株洲冶炼集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 电话 0731-28392172 0731-28392172 传真 0731-28390145 0731-28390145 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 湖南省株洲市天元区渌江路

10 号 注册地址的邮政编码

412007 办公地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 办公地址的邮政编码

412004 公司国际互联网网址 http://www.torchcn.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘 书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称A股上海证券交易 所 株冶集团

600961 株冶火炬

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年12 月13 日 公司首次注册登记地点 湖南省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日 期2006 年5月19 日 公司变更注册登记地 点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注 册号

4300001004959 税务登记号码

430204616777117 组织机构代码