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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程(草案) 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 (草案) 6-4-1 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决与决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书

第六章 总经理

第七章 监事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 (草案) 6-4-2

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 (草案) 6-4-3

第一章 总则 第一条 为维护沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称 公司 ) 、公司股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简 称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订 本章程.

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以沈阳萃华金 银珠宝制品实业有限公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司;

公司在沈阳市 工商行政管理局注册登记,取得营业执照.公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏, 具有独立的法人资格, 其行为受国家法律约束, 其合法权益和经营活动受国家法律保护. 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经【 】批准,首次向社会公众发行人 民币普通股【 】股,并于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市. 第四条 公司注册中文名称:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 英文名称:SHENYANG CUIHUA GOLD AND SILVER JEWELRY CO.,LTD. 公司法定住所:沈阳市大东区北顺城路翠华巷

72 号 邮政编码:110041 第五条 公司注册资本为【 】万元人民币. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 公司的法定代表人由董事长担任. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所认购股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 公司必须保护职工的合法权益, 依法与职工签订劳动合同, 参加社会保险, 加强劳动保护,实现安全生产. 公司应当采用多种形式,加强公司职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质. 第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护 职工合法权益.公司应当为本公司工会提供必要的活动条件.公司工会代表职工就职工 的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同. 公司依照宪法和有关法律的规定, 通过职工代表大会或者其他形式, 实行民主管理. 公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 (草案) 6-4-4 司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议. 第十一条 在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开 展党的活动.公司应当为党组织的活动提供必要条件. 第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件.股东可以依据公司章程 起诉公司;