PDF《山东聚祥机械股份有限公司 关于预计 2016 年度日常性关联交...》

公告编号:2016-003

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3 证券代码:832082 证券简称:聚祥股份 主办券商:中泰证券 山东聚祥机械股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据山东聚祥机械股份有限公司(以下简称"公司" )业务发展 及生产经营情况,公司预计

2016 年度与关联方山东恒聚新型建材股 份有限公司(以下简称"恒聚新材")发生日常性关联交易情况如下:

1、公司产品出售给恒聚新材,预计交易额不超过

500 万元;

2、公司全资子公司山东省聚祥窑炉有限公司为恒聚新材提 供服务,预计交易额不超过

300 万元.

(二)关联方关系概述 恒聚新材为本公司参股公司, 本公司持有恒聚新材 23.08%的股 权.本次交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号:2016-003

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3 本次交易经公司第一届董事会第六次会议审议通过. 议案表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次关联交易需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议批 准.

(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东恒聚新型建 材股份有限公司 山东省滕州市张 汪镇田陈工业园 区 股份有限公司(非 上市) 黄开廷

(二)关联关系 恒聚新材为公司参股公司,公司持有其 23.08%的股份.

三、交易协议的主要内容 在预计的

2016 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根 据业务开展的需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 上述关联交易为公司与恒聚新材进行的日常经营相关的交易行 为,遵循公平自愿的商业原则,交易价格参照市场定价确定,定价公 公告编号:2016-003

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3 允合理,对公司持续经营能力及资产状况无不良影响,不存在损害公 司及其他股东利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性 上述关联交易为公司日常性关联交易. 恒聚新材的主营业务为多孔砖、空心砖、保温砌块生产、销售;

煤炭、煤矸石销售.恒聚新材为扩大产能需扩建窑炉、采购砖窑生产 设备.为尽快完成生产场地的筹建及生产设备的安装,恒聚新材决定 向公司采购相应设备及安装服务.

(二)本次关联交易对公司的影响 相关关联交易不影响公司的独立性,公司在业务、资产、人员、 财务、机构方面均独立于恒聚新材.公司产品除销售给恒聚建材外, 还销售给其他客户,因此,公司不会对关联方形成重大依赖.

六、备查文件目录 《山东聚祥机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》. 山东聚祥机械股份有限公司 董事会

2016 年3月2日