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山东金晶科技股份有限公司 二零零四年度报告 二零零五年四月 山东金晶科技股份有限公司

2004 年年度报告全文 第2页共2页【目 录】

(一)公司基本情况简介・3

(二)会计数据和业务数据摘要・5

(三)股本变动及股东情况・8

(四)董事、监事、高级管理人员和员工情况・13

(五)公司治理结构・18

(六)股东大会情况介绍・21

(七)董事会报告・23

(八)监事会报告・32

(九)重要事项・34

(十)财务报告・36 (十一)备查文件目录・74 重要提示

一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司负责人董事长朱永强先生,主管会计工作负责人总经理曹廷发先生, 会计机构负责人栾尚运先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

三、 本公司

2004 年度财务会计报告已经大信会计师事务有限公司审计并且出具 了标准无保留意见的审计报告. 山东金晶科技股份有限公司

2004 年年度报告全文 第3页共3页

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称 中文:山东金晶科技股份有限公司 中文缩写:金晶科技 英文: Shandong Jinjing Science &

Technology Stock Co.,Ltd

二、公司法定代表人:朱永强

三、公司董事会秘书:董保森 证券事务代表:吕超 联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 联系

电话: (0533)3586666 传真: (0533)3585586 电子邮件:[email protected]

四、公司注册地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码:255086 国际互联网

网址:http://www.cnggg.cn

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点:公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:金晶科技 山东金晶科技股份有限公司

2004 年年度报告全文 第4页共4页股票代码:600586

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1999 年12 月31 日 公司注册登记地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司最近注册登记日期:2003 年10 月22 日 公司注册登记地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 企业法人营业执照注册号:3700001804915 税务登记号码:370303265127242(国税) 370300265127242(地税) 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址:湖北省武汉市中山大道

1056 号金源世界中心 A-B 座八楼 山东金晶科技股份有限公司

2004 年年度报告全文 第5页共5页

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标 单位:元项目金额利润总额 104,942,957.49 净利润 70,083,278.52 扣除非经常性损益后的净利润* 71,510,246.21 主营业务利润 142,536,067.37 其他业务利润 791,604.67 营业利润 88,183,670.18 投资收益 -286,624.96 补贴收入 19,434,794.03 营业外收支净额 -2,388,881.76 经营活动产生的现金流量净额 209,779,391.11 现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 备注:按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第