PDF《佛山市海天调味食品股份有限公司 关于独立董事辞任的公告》

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2015-027 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司" )董事会收到独立董事 吕惠聪女士的书面辞任报告. 吕惠聪女士因个人原因, 申请辞去公司董事会独立 董事职务, 同时申请辞去董事会审计委员会委员职务.吕惠聪女士辞任后将不再 担任本公司任何职务. 因吕惠聪女士辞任后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一, 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《佛山市海天调味食品股 份有限公司章程》 、 《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定, 吕惠聪女士的辞任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效.在 此之前, 吕惠聪女士将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事及董事会审 计委员会委员的职责. 公司及公司董事会对吕惠聪女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢. 特此公告. 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二一五年十二月十一日