PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2015-017

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4 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年8月20 日上午

9 时30 分 结束时间:2015 年8月20 日上午

11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定. 公告编号:2015-017

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年8月17 日, 股权登记日下 午收市时在中国登记结算公司北京分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:安徽省蚌埠市吴湾路

215 号,公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于的议 案》;

2、《关于修改公司章程的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票帐户卡办理 登记;

委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本 人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记.

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡 办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授 公告编号:2015-017

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(二)登记时间:

2015 年8月19 日:上午:8 时-12 时;

下午

2 时-5 时

(三)登记地点: 安徽省蚌埠市吴湾路

215 号,公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址: 安徽省蚌埠市禹会区吴湾路

215 号公司董事会办公室 联系

电话:0552-4096953 传真: 0552-4096953 电子

邮箱:[email protected] 联系人: 汪静

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、《第二届董事会第十次会议决议》;

2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司股票发行方案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜 的议案》;

权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办 理登记.

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函 以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记). 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2015-017

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4 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2015 年8月5日