PDF《宁波成功信息产业股份有限公司》

1998 年度董事会工作报告

2 审议通过了

1998 年度监事会工作报告

3 审议通过了

1998 年度财务报告

6 4 审议通过了

1998 年度利润分配方案

5 审议通过了 关于续聘宁波永德会计师事务所的建议 的方案

6 审议通过了 关于对董事会处置公司资产等事项的授权 的方案 以上 决议公告 刊登于

1999 年6月9日证券时报 二 临时股东大会简介 本公司于

1999 年10 月1日证券时报 财经周刊 和10 月8日证券时报 刊 登了 关于召开

1999 年第一次临时股东大会的公告 并于

1999 年10 月31 日上午在 宁波金鼎宾馆

1 号楼召开公司

1999 年第一次临时股东大会 大会共到会股东

20 名代表股份

58916089 股 占公司总股份的 65.54% 大会审议并通过了如下决议

1 审议批准 关于公司置换资产 变更主营业务事项 的议案

2 审议批准 关于公司更改名称 变更经营范围 并修改公司章程中相关条款 的议案

3 审议批准 关于部分........