PDF《新疆天富能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告》

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1 - 证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2015-临052 新疆天富能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

新疆天富能源股份有限公司(简称"公司" )第五届监事会第五 次会议于

2015 年8月4日书面或电子邮件通知各位监事,2015 年8月10 日上午 10:30 分以通讯表决方式召开.公司监事会成员在充分 了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决.本次会议在规 定时间内应收回表决票

3 张,实际收回表决票

3 张,符合《公司法》 及《公司章程》的要求. 经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项: 1. 关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案 同意公司以 20MW 并网光伏发电项目相关资产出资形式将 16,751 万元在建工程注入金阳新能源.资产注入完成后,金阳新能源注册资 本升为 17,251 万元,公司仍占金阳新能源 100%的股份. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2. 关于公司申请银行授信的议案 同意公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请

4 亿元人民 币的综合授信额度. 此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一 年. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. -

2 - 3. 关于与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工 新材料产业园天富发电厂一期 2*600MW 级工程项目总承包合同补充 协议》的议案 同意公司与上海电气集团股份有限公司签定 《石河子开发区化工 新材料产业园天富发电厂一期 2*600MW 级工程项目总承包合同补充 协议》 .具体内容如下:

1、新增综合管架(除灰) ,以西北电力设计院设计图纸的工作内 容为准(蒸汽管道除外);

新增综合管架彩板房受阻拆除补偿费.本范 围内协议价款为:人民币 1758.26 万元.

2、新增空压机室系统改造,以西北电力设计院设计图纸的工作 内容为准;

灰库位移引起桩基补偿,以双方确认的工作内容为准;

灰 库位移引起基础补偿,以双方确认的工作内容为准;

新增 0#转运站 土建建筑工程,以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准;

新增欣 旺变电气出线间隔,以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准;

厂 区内增加供水管,以双方约定的工作内容为准;

新增厂区围墙,以双 方约定的工作内容为准;

新增厂区内泵房,以双方约定的工作内容为 准.本范围内协议价款为:人民币 1970.18 万元.

3、 代业主购买 MIS 系统;

代业主购买两辆叉车;

取消振动煤箅、 活化给料机合同补偿;

取消两工位头部伸缩装置合同补偿;

取消导流 缓冲锁气器、电动挡板三通管合同补偿;

取消低压开关柜合同补偿;

取消高压静电除尘器合同补偿;

取消静电微雾抑尘装置设备合同补偿;

增加 5#带式输送机相应转运站除铁器一台设备;

增加 220KV 升压站 及A排外变压器区域绝缘设备材料喷涂 RTV 涂料, 以双方约定的工作 内容为准;

增加脱硝系统液氨站增容费用,以双方确认的工作内容为 准.本范围内协议价款为:人民币 619.06 万元. -

3 - 上述项目总价款合计为 4347.5 万元. 同意

3 票,反对