PDF《深圳市宝鹰建设控股集团》

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 章程二0一九年一月修订 深圳市宝鹰 建 设控 股 集团股 份有限公 司 章程

1 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第四节 股东大会的召开

第五节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 职工和工会组织

第一节 职工

第二节 工会组织

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十二章 上市特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 适用法律和文本 第十五章 附则 深圳市宝鹰 建 设控 股 集团股 份有限公 司 章程

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其它有关规定,制订本章程.

第二条 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其它有关 规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司是经原中国对外贸易经济合作部 外经贸资二函[2001]1251 号 文及深 圳市对外贸易经济合作局 深外经贸资复[2001]1166 号 文批准,由深圳成霖洁具 有限公司整体变更设立.公司于

2001 年12 月31 日在深圳市工商行政管理局登 记注册,取得企业法人营业执照. 第三条 公司于

2005 年4月20 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社 会公众发行人民币普通股

5100 万股.于2005 年5月31 日在深圳证券交易所上 市. 第四条 公司注册名称:[中文全称]深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 [英文全称] Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋107 号 邮政编码:518053 第六条 公司注册资本为人民币 1,341,296,921 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其它高级管理人员;

股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其它高级管理人员. 深圳市宝鹰 建 设控 股 集团股 份有限公 司 章程

3 第十一条 本章程所称其它高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人.