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包头东宝生物技术股份有限公司

2012 年度报告全文

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2012 年度报告

2013 年04 月 包头东宝生物技术股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张方 独立董事 因工作原因未能亲自出席 张仁亮 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人赵秀梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽女士声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 包头东宝生物技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司基本情况简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

11

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第八节 公司治理

43

第九节 财务报告

46

第十节 备查文件目录

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4 释义释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 指包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 指包头东宝实业(集团)有限公司,本公司主要发起人、控股股东 乐凯公司 指 指中国乐凯集团有限公司,本公司发起人;

曾用名中国乐凯胶片公司、 中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 指中国科学院理化技术研究所,前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 指公司股东大会 董事会 指 指公司董事会 监事会 指 指公司监事会 小分子量胶原蛋白 指 指公司以双

90 骨明胶为原料采取D酶解法‖生产的分子量集中分布于 500-4000 道尔顿且平均分子量在

2300 道尔顿左右、 其他理化指标和微生 物指标符合 QB2732-2005(水解胶原蛋白)标准的胶原蛋白,该分子量 的胶原蛋白易为人体所吸收 酶解法 指 指利用生物酶对高分子量明胶进行降解,以生产小分子量胶原蛋白的一 种方法 道尔顿 指 英文为 Dalton,是分子量常用单位,通常用分子中所含原子量的代数和 来衡量分子量大小 《公司法》 指指《中华人民共和国公司法》 (2005 年修订) 《证券法》 指指《中华人民共和国证券法》 (2005 年修订) 《公司章程》 指 指包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 指东兴证券股份有限公司 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 包头东宝生物技术股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码