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2017 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司

2017 年年度股东大会议程 普通决议案

1、审议及批准董事会

2017 年度工作报告;

2、审议及批准监事会

2017 年度工作报告;

3、审议及批准

2017 年度经审计财务报告;

4、 审议及批准聘任安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2018 年度审计师并授权董事会在

2017 年基础上决定其酬金的方案;

5、审议及批准

2017 年度利润分配方案;

特别决议案

6、审议及批准修订《公司章程》及其附件的议案;

7、审议及批准公司在银行间市场注册及发行总额不超过

78 亿元人民币 短期融资券,亦提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士,根据公 司需要确定公司短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜.

此外,会议还将听取公司独立董事

2017 年度述职报告. 马鞍山钢铁股份有限公司

2017 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东: 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程的相关 规定,现将2017年公司董事会工作情况、2017年公司经营成果及2018年工作 安排,作以下汇报:

一、2017年度董事会主要工作 2017年,公司董事会根据有关法律法规及本公司章程的规定的职权,共 召集股东大会两次,大会审议及批准了2016年度董事会工作报告、2016年度 监事会工作报告等议案, 选举了第九届董事会、 监事会成员 (职工监事除外) , 对《公司章程》及其附件进行了修改,听取了独立董事述职报告. 董事会共召开会议9次,会议审议通过了公司2016年度经审计财务报告、 2016年年度报告、 2016年度内部控制的自我评估报告、 2016年社会责任报告、 2017年一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告等议案,听取了 总经理关于2016年生产经营情况等汇报. 董事会战略发展委员会共召开

1 次会议,会议主要内容是:审议战略发 展委员会

2016 年履职情况报告. 董事会审核委员会共召开

6 次会议,会议主要内容是:审阅公司定期报 告并出具意见;

定期听取公司对于内部控制相关工作的汇报,并就内部控制 审计中发现的问题督促公司改进;

审议公司对外担保、与马钢(集团)控股 有限公司的关联交易等事项,并按照监管机构的要求出具独立意见. 董事会提名委员会共召开

5 次会议,会议通过了提名公司总经理、审核 高级管理人员任职资格、审议提名委员会

2016 年履职情况报告等议案. 董事会薪酬委员会共召开3次会议,会议主要内容是:对公司董事、高 级管理人员2016年经营业绩进行考核,并将考核结果提交董事会审议;

审议 薪酬委员会2016年履职情况报告;

审议公司第九届董事会在本公司领取薪酬 的五名董事酬金;

选举薪酬委员会主席.

二、2017年度经营情况

2017 年, 国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 中国经济保 持稳中向好的发展态势,GDP 同比增长 6.9%.房地产、汽车、家电等主要用 钢行业增长好于预期,基础设施投资保持较高水平,钢材消费整体情况明显 改善.同时,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得明显成 效, 地条钢 得以全面取缔.据国家统计局统计,2017 年全国粗钢产量 8.32 亿吨,同比增长 5.7%.国内钢材价格合理回升,钢材综合价格指数由 年初的 99.51 点上涨到年底的 121.80 点,上涨 22.29 点,同比上升 22.4%. 钢铁行业运行稳中趋好,效益显著好转.