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1 股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2013-025 马鞍山钢铁股份有限公司关于 与马钢(集团)控股有限公司签署 持续关联交易协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示 ? 马鞍山钢铁股份有限公司(下称 马钢股份 、 本公司 ) 与马钢(集团)控股有限公司(下称 马钢集团 )签订《马 鞍山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司持续关 联交易协议》 (下称 协议 ). ? 协议项下的交易属于关联交易,董事会表决时关联董事丁毅 先生、钱海帆先生、苏世怀先生已回避表决. ? 本公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生同意 该关联交易,并就此发表了独立意见. ? 该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理.

一、关联交易概述

2013 年7月18 日,马钢股份召开的第七届董事会第三十次会议 审议通过了《关于拟向马钢(集团)控股有限公司出售部分非钢铁主 业相关资产的议案》,拟向马钢集团出售其部分非钢铁主业相关资 产.

2013 年8月22 日,本公司与马钢集团于马鞍山市签订了《马鞍 山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司股权和资产出售协 议》 (下称 《股权和资产出售协议》 ),将部分非钢铁主业相关 资产出售给马钢集团.在该次出售完成后,马钢股份与马钢集团之

2 间将发生与已出售非钢铁主业资产相关的持续关联交易. (下称 持 续关联交易 ). 在2013 年8月22 日召开的公司第七届董事会第三十二次会议 上,公司董事会审议通过了《关于马鞍山钢铁股份有限公司与马钢 (集团)控股有限公司持续关联交易的议案》.关联董事丁毅先生、 钱海帆先生、苏世怀先生在表决时按规定回避表决,四名非关联董 事包括三名独立董事表决通过了该议案.

2013 年8月22 日,本公司与马钢集团于马鞍山市签订了《马鞍 山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司持续关联交易协 议》,约定预计持续关联交易内容及年度金额上限. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》 规定,马钢集团作为本公司的控股股东,属本公 司关联方,协议项下的交易构成关联交易.

二、关联方介绍

1、公司名称:马钢(集团)控股有限公司

2、注册地址:安徽省马鞍山市雨山区九华西路

8 号

3、法定代表人:高海建

4、营业执照注册号:340500000042211

5、注册资本:人民币 629,829 万元

6、企业类型:有限责任公司

7、经营范围:矿产品采选,建筑工程施工,建材、机械制造、 维修、设计,对外贸易,国内贸易(国家限制的项目除外),物资供 销、仓储,物业管理,咨询服务,租赁,农林业.

8、关联关系:马钢集团持有本公司 50.47%的股份,是本公司 的控股股东.

9、主要财务指标:马钢集团

2013 年1-3 月未经审计的总资产为 895.34 亿元、净资产 308.69 亿元、营业收入 195.74 亿元、净利润 -3.61 亿元.

三、协议的主要内容

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1、订约方:马钢股份与马钢集团

2、协议签署日期:2013 年8月22 日

3、主要内容及交易原则: 按照交易项目的内容和性质,马钢股份将于

2013 年11 月1日至

2015 年12 月31 日期间,每年度即每年的