PDF《焦点科技股份有限公司 关于采购设备暨关联交易的公告》

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2018―030 焦点科技股份有限公司 关于采购设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、采购设备暨关联交易概述

1、采购设备的基本情况 焦点科技股份有限公司(以下简称"公司"或"焦点科技" )因建设"焦点 科技大厦"需要,对外招募太阳能热水系统设计、供货、安装单位.经公司基建 部及"焦点科技大厦"建造顾问单位综合评审,现拟确定南京艾普太阳能设备有 限公司(以下简称"南京艾普")作为"焦点科技大厦"的太阳能热水系统设计、 供货、安装单位,双方将于本事项批准后签署《"焦点科技大厦"(一期)太阳 能热水系统设计、供货及安装合同》.

2、关联关系 截止

2018 年7月20 日,沈锦华先生持有公司 127,324,822 股,占公司总股 本比例为 54.18%,为公司控股股东、实际控制人,现担任公司董事长兼总裁.沈 锦华先生同时持有南京艾普 12.348 万美元股权,占注册资本的 65.02%,为南京 艾普的控股股东、实际控制人,现担任南京艾普董事;

公司现任董事兼高级副总 裁姚瑞波先生同时担任南京艾普董事.根据《深圳证券交易所股票上市规则》 , 南京艾普为公司关联法人,本次交易事项构成关联交易.

3、审议决策情况 本次关联交易事项已经公司

2018 年7月20 日召开的第四届董事会第十三次 会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过,关联董事沈锦华先 生、姚瑞波先生回避表决.公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可, 并发表了独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《焦点科技股份有限公司公司章程》 、 《焦点科技股份有限公司关联交易控制制度》等相关规定,本次关联交易事项属 证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2018―030 于董事会决策权限,无需提交公司股东大会批准.

4、本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 关联方:南京艾普太阳能设备有限公司 统一社会信用代码:91320100738898726W 注册资本:18.99 万美元 法定代表人:Michael Edward Humphreys 注册地址:南京高新技术开发区浦泗路

19 号 经营范围:太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、安装及销 售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 南京艾普太阳能设备有限公司的股权结构如下: 姓名 认缴注册资本 (万美元) 占比 沈锦华 12.348 65.02% 姚瑞波 0.882 4.64% Michael Edward Humphreys 5.4 28.44% CT & A Consulting PTY LTD 0.36 1.90% 与公司关联关系: 截止

2018 年7月20 日, 沈锦华先生持有公司 127,324,822 股,占公司总股本比例为 54.18%,为公司控股股东、实际控制人,现担任公司董 事长兼总裁.沈锦华先生同时持有南京艾普 12.348 万美元股权,占注册资本的 65.02%,为南京艾普的控股股东、实际控制人,现担任南京艾普董事;

公司现 任董事兼高级副总裁姚瑞波先生同时担任南京艾普董事.根据《深圳证券交易所 股票上市规则》 ,南京艾普为公司关联法人.

三、拟签署协议的主要内容