PDF《湖北三环股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会决议公告》

证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2008-058 号 湖北三环股份有限公司

2008 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、变更或否决提案的情况.

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开.

3、本次所审议案均以出席会议有表决权总数三分之二以上多数 通过.

二、会议召开的情况

1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2008 年12 月5日下午 14:30. (2)网络投票时间:2008 年12 月4日-2008 年12 月5日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2008 年12 月5日上午 9:30―11:30 和下午 13:00―15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为

2008 年12 月4日下午 15:00 至2008 年12 月5日下午 15:00 期间的任意时间.

2、召开地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路

18 号公司二 楼会议室.

3、召开方式:本次股东大会表决采取现场投票和网络投票相结 合的方式.

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长舒健先生

6、会议的召集、召开、表决程序及出席会议人员资格符合《公 司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

三、会议的出席情况

1、股东(股东代理人)出席情况: 股东(股东代理人)共516 人,代表股份

123343969 股,占公司 有表决权总股份

285387695 股的 43.22%.其中: (1)出席现场会议的股东(股东代理人)16 人,代表股份

99170204 股,占公司有表决权总股份

285387695 股的 34.75%. (2)通过网络投票的股东(股东代理人)500 人,代表股份

24173765 股,占公司有表决权总股份

285387695 股的 8.47%.

2、其他人员出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师.

四、提案审议和表决情况 会议以计名投票的表决方式,审议通过了以下三项议案:

1、 《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资 产工作的议案》 . 表决情况:同意

21945348 股,占出席会议有表决权股份总数的 70.345%,反对

8649401 股,占出席会议有表决权股份总数的 27.725%,弃权

601961 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.930%. 由于该议案涉及公司与控股股东三环集团公司之间的交易, 属关联交 易,审议时关联股东回避了该议案的表决. 名称 武汉钢 铁(集) 团公司 东风汽车公司 麻城市地方投资(控股) 公司 美尔雅期货经纪有限公司 十堰市财务开发总公司武汉锅 炉集团 有限公 司 刘少林 国营绍 兴汽车 配件总 厂河南吉星实业有限公司苏故乡所持股 数 (股)

4764757 4289629

2310073 1988828

1500000 479160

441675 399300

350970 33300

0 1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意 同意

2、 《关于推选尹光志先生担任公司第六届董事会独立董事的议 案》 表决情况:同意

114691464 股,占出席会议有表决权股份总数 的92.985%,反对

5876754 股,占出席会议有表决权股份总数的 4.765%,弃权

2775751 股,占出席会议有表决权股份总数的 2.25%. 名称 三环集团公司 武汉钢 铁(集) 团公司 东风汽车公司 麻城市地方投资(控股) 公司 美尔雅期货经纪有限公司 十堰市财务开发总公司武汉锅炉集团有限公司刘少林国营绍兴汽车配件总厂河南吉星实业有限公司所持股数(股)