PDF《秦皇岛港股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

秦皇岛港股份有限公司QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3369) 关於计提离岗等退费用 本公告乃由秦皇岛港股份有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司合称为 「本集团」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09条及证券及期货条例 (香港法 例第571章) 第XIVA部的内幕消息条文而作出. 本公司於2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了 《关於计提 离岗等退费用的议案》 ,现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下:

一、本次计提离岗等退费用概述 为落实本公司转型升级发展战略,优化本公司人力资源结构,提高企业劳动 生产率和人均创利水准,减少人工成本的低效、无效损耗,切实提升本公司 发展品质和运营效益,本公司根栽冈蚨源锏揭欢ㄌ跫脑惫そ杏呕 调整,制定并施行 「离岗等退」 政策. 按照中国法律下 《企业会计准则》 有关规定,员工离岗等退后到退休期间的人 工成本均须在办理离岗等退当年费用中列支.经前期工作及测算,本次需计 提离岗等退费用不超过人民币3.58亿元.

二、本次计提离岗等退费用对公司的影响 本次计提离岗等退费用不超过人民币3.58亿元,预计将减少本年度净利润不 超过人民币3.58亿元 (最终以经审计的资料为准) .考虑截至本公告发布之日 本公司本年度内已计提的离岗等退费用,预计本年度累计计提离岗等退费用 将减少本年度净利润不超过人民币4.5亿元 (最终以经审计的资料为准) .

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三、董事会审议情况 2018年11月30日,本公司第四届董事会第七次会议以10票同意、0票反对、0 票弃权审议通过 《关於计提离岗等退费用的议案》 ,同意本公司本年度内就施 行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过人民币4.5亿元.

四、独立非执行董事的独立意见 本公司全体独立非执行董事认为:本公司计提离岗等退费用符合中国法律下 国家劳动政策和 《企业会计准则》的相关规定,计提方式和决策程序合法、 合规.公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续,符合公司的 实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要,有利於公司的持续发 展.上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意 公司计提离岗等退费用.

五、监事会意见 本公司监事会认为:本公司计提离岗等退费用符合中国法律下 《企业会计准 则》的规定,并履行了相应的决策程序,不存在损害本公司及全体股东利益 的情况,同意公司计提离岗等退费用. 本公司股东及潜在投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 中华人民共和国,河北省秦皇岛市 2018年11月30日 於本公告日期,本公司执行董事为曹子玉、杨文胜、王录彪及马喜平;

非执行董 事为李建平及肖湘;

及独立非执行董事为臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核. * 仅供识别