PDF《有友食品股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603697 有友食品 2019/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业 执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席股东 大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格 式见附件 1) 、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记.

2、 自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、 证券账户卡办理登记;

自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、 委托人身份证原件或复印件、 授权委托书(格式见附件 1) 、委托人的证券账户卡办理登记.

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:023-67389309) .在来信或传 真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股 东账户复印件,信封上请注明"有友食品

2018 年度股东大会"字样.信函登记 以收到邮戳为准, 传真登记以股东来电确认收到为准. 上述登记资料, 需于

2018 年6月19 日16:00 前送达公司董事会办公室.以传真方式进行登记的股东,务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司, 公司不接受电话方式登 记.

(二)登记时间

2019 年6月19 日 上午 9:00―11:30,下午 14:00―16:00

(三)登记地址 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路

13 号 联系

电话:023-67389309 传真:023-67389309

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理.

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到.

3、联系方式 联系地址:重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路

13 号. 联系

电话:023-67389309 传真:023-67389309 电子

邮箱:[email protected] 邮政编码:

401120 联系人:曾力、谢雅玲 特此公告. 有友食品股份有限公司董事会

2019 年5月31 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 有友食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月20 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权