PDF《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(六)审议通过《公司

2018 年度利润分配方案》 1.议案内容: 公司根据

2018 年的财务报表以及天健会计事务所(特殊普通合伙)出具的审计报 告,公司

2018 年可供股东分红的未分配利润为 5,109,982.83 元,公司拟以总股本 19,060,257 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 2.34 元人民币(含税),共计 分配人民币 4,460,100.14 元(含税).本次分配不送红股/不以资本公积转增股本.剩余 未分配利润 649,882.69 元结转下一年度.详情请见公告 2019-015 《2018 年年度权益分 派预案公告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-019 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于

2019 年度银行贷款额度事宜的议案》 1.议案内容: 自股东大会审议批准之日起一年内,公司申请融资综合授信敞口额度不超过

4500 万元(含4500 万元)人民币(最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准) ,授信内容 主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等,具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定. 2.议案表决结果: 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度审计机构,为 公司提供

2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务. 2.议案表决结果: 同意股数 17,745,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 公告编号:2019-019

(九)审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露 的公司《关联交易公告》 (公告编号:2019-016) . 2.议案表决结果: 同意股数 2,222,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联董事谢文以、WANG YE(王晔)回避表决.

(十)审议通过《关于补充确认

2018 年度公司偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公 司《关于补充确认

2018 年度公司偶发性关联交易的公告》 (公告编号:2019-017) . 2.议案表决结果: 同意股数 2,222,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;