PDF《沈阳金山能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

1 证券简称: 金山股份 证券代码:

600396 编号: 临: 2009-002 沈阳金山能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

沈阳金山能源股份有限公司于

2009 年1月9日召开

2009 年第一 次临时股东大会, 会后即在公司会议室通知召开了第四届董事会第一 次会议.董事薛滨先生、邱国民先生、张玉民先生、于学东先生、周 可为先生;

独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生及李永建 先生出席了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议.会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下 决议:

一、 以投票表决的方式选举薛滨先生为公司第四届董事会董事长 同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票. 以投票表决的方式选举于学东先生为副董事长 同意,7 票;

反对,0 票;

弃权

0 票.

二、以举手表决方式通过了《关于设立第四届董事会专门委员会 的议案》

1、战略委员会(5 人) 主任:薛滨,委员:于学东、李国运、张铁岩、李永建.

2、审计委员会(5 人)

2 主任:张文品,委员:张铁岩、邱国民、张玉民、李永建.

3、提名委员会(5 人) 主任:张铁岩,委员:薛滨、于学东、李国运、李永建.

4、薪酬与考核委员会(5 人) 主任:李国运,委员:张铁岩、邱国民、周可为、张文品. 同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票.

三、 以举手表决方式通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据董事长薛滨先生的提名,聘任于学东先生为公司总经理;

聘 任潘基平先生为董事会秘书. 根据总经理于学东先生的提名,聘任周可为先生为财务总监,聘 任崔建民先生、郭宏先生、罗伟先生为公司副总经理,聘任陈彪先生 为公司人力资源总监,聘任赵成明先生为公司总工程师. (高级管理人员简历附后) 独立董事认为:上述人员具备相关的专业素质,符合公司高级管 理人员任职条件,能够履行相应的职责. 同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票.

四、以举手表决方式通过了《关于辽宁南票煤电有限公司调整固 定资产折旧年限的议案》 同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票. 同意辽宁南票煤电有限公司适当调整固定资产折旧年限, 加速固 定资产折旧.由辽宁南票煤电有限公司履行相关程序,自2009 年起 开始执行.

五、以举手表决方式通过了《关于调整电费结算应收账款坏账准 备提取比例的议案》

3 公司目前电费应收帐款坏帐准备按余额 6%计提.现对此项会计 估计做出调整:期限六个月以内的电费应收款,不提坏账准备,六个 月以上的电费应收款执行原定的坏账准备提取比例. 同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二OO 九年一月九日

4 附:高级管理人员简历 总经理:于学东,男,1968 年出生,大学本科学历,高级工程 师.曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处 处长;

沈阳金山热电股份有限公司总经理助理、副总工程师兼热电分 公司总经理、总工程师、副总经理等职.现任沈阳金山能源股份有限 公司副董事长、总经理. 董事会秘书:潘基平,男,1966 年出生,工程硕士,高级工程 师.曾先后任阜新市农电局用电处副处长、处长,副总工程师,副局 长;