PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-025 杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"杭锅股份"或"公司" )第三届董 事会第三次会议通知于

2014 年7月29 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2014 年8月8日在浙江省杭州市江干区大农港路

1216 号杭州锅炉集团股份有限 公司会议室召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,公司监事和部 分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定. 会议由公司董事长吴南平先生召集和主持,经董事审议、表决,形成如下决议:

一、 《2014 年半年度报告及摘要》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《

2014 年半年度报告 全文》见公司指定 信息披露网站巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn , 半年度报告摘要刊登在

2014 年8月12 日 《证券时报》 、 《 中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《关于控股子公司会计估计变更的议案》 公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟变更会计估计, 工程总承包项 目质保成本预提比例拟由 3%变更为 1.5%. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2014 年8月12 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于控股子公司会计估计变更的公告》 .

三、 《关于控股子公司增资临安绿能环保发电有限公司的议案》 公司控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司拟以自有资金

510 万元人民币增资其控股子公司临安绿能环保发电有限公司, 各股东按持股比例同 比例增资,临安绿能环保发电有限公司增资后股权结构不变. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

2 详细内容见刊登在

2014 年8月12 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于控股子公司增资临安绿能环保发电有限公司的公告》 .

四、 《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公 司的议案》 公司拟吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 该议案尚需提交公司股东大会审议,且需以股东大会特别决议形式通过,即 需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方 可通过. 详细内容见刊登在

2014 年8月12 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的公告》 .

五、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2014年8月28日召开公司2014年第二次临时股东大会. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2014 年8月12 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于召开公司