PDF《北京汇恒环保工程股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-016 证券代码:836348 证券简称:汇恒环保 主办券商:中泰证券 北京汇恒环保工程股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月18 日上午 9:00--11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-016 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市北斗鼎铭律师事务所的律师.

(七)会议地点 北京市海淀区北三环西路

32 号恒润大厦

5 层公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于》议案 《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《关于》议案 《2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于》议案 《2018 年度财务决算报告》 .

(四)审议《关于》议案 《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《关于》议案 《2018 年度报告及年度报告摘要》 .

(六)审议《关于》议案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2018 年12 月31 日, 公司合并报表未分配利润为53,616,196.48 元,母公司未分配利润为56,000,669.94 元,资本公积为 105,512,100.42 元. 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,实际分派 结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准. 上述权益分派所涉个税依据 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行.

(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 审计机构》议案 公司拟继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构,聘期一年. 公告编号:2019-016

(八)审议《关于控股股东名称变更及相应修改公司章程》议案 公司控股股东"江苏维尔利环保科技股份有限公司"现更名为"维尔利环保 科技集团股份有限公司" ,现需对公司章程

第一章第二条、

第三章

第一节第十八 条作出如下修改: 原

第一章第二条:公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文 件规定由江苏维尔利环保科技股份有限公司、沈勇、鲁东、吴卓、殷友文、薛洋 及安健作为发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司. 现改为:公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定由 维尔利环保科技集团股份有限公司、沈勇、鲁东、吴卓、殷友文、薛洋及安健作 为发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司. 原