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公告编号:2019-002 证券代码:838245 证券简称:中闽环保 主办券商:国都证券 厦门中闽全球环保股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年12 月27 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2018 年12 月14 日以 书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席陈雪梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席职工代表

20 人,出席和授权出席职工代表

20 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事会成员》议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-002 1.议案内容: 因公司第二届监事会职工代表监事任期届满,为保证监事会的正 常运作,选举张晋庆担任公司第三届监事会职工代表监事职务,与股 东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会, 任 期至第三届监事会届满之日. 该职工代表监事不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管 部门要求不得担任监事的情形. 2.议案表决结果:同意

20 票;

反对

0 票;

弃权

0 票3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 厦门中闽全球环保股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议文 件 厦门中闽全球环保股份有限公司 董事会

2019 年1月2日