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北京建工华创科技发展股份有限公司

2009 年年度报告

1 北京建工华创科技发展股份有限公司

2009 年年度报告 (股份代码 430020) 二零一零年三月 北京建工华创科技发展股份有限公司

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2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议. 北京天职国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人周华林、主管会计工作负责人吴翠华、会计机构负责人吴翠华声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 北京建工华创科技发展股份有限公司

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3 目录

第一章 公司基本情况

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第二章 最近两年主要财务数据和指标

6

第三章 最近一年的股本变动情况

8

第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9

第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

11

第六章 公司治理结构

13

第七章 股东大会情况简介.15

第八章 董事会报告.16

第九章 监事会报告.26

第十章 重大事项

27 第十一章 财务报告.29 第十二章 备查文件目录.85 北京建工华创科技发展股份有限公司

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第一章 公司基本情况

一、 公司法定中文名称:北京建工华创科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写:建工华创 公司法定英文名称:Beijing Jian Gong Hua Chuang Science Technology Development Co.,Ltd

二、 公司法定代表人:周华林

三、 公司董事会秘书:望雪林 联系地址:北京市昌平区阳坊工业南区 邮政编码:102205 联系

电话:010-69766676 传真:010-69761176 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路

10 号A329-1 公司办公地址:北京市昌平区阳坊工业南区 邮政编码:102205 公司

网址:http://www.hctech.com.cn 公司信箱:[email protected]

五、 公司登载年度报告的指定网站的

网址:http:// bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书办公室

六、 公司股份转让登记系统: 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公 司股份报价转让试点办法》的有关规定,委托申银万国证券股份有限公司作为 主办报价券商代办股份报价转让服务业务. 股份简称:建工华创 股份代码:430020 北京建工华创科技发展股份有限公司

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七、 其它有关资料

(一)公司首次注册登记日期:1997 年9月17 日

(二)注册登记地点:北京市工商行政管理局

(三)企业法人营业执照注册号:110000004891081

(四)税务登记证号码:110114634323063

(五)公司聘请的会计师事务所名称:北京天职国际会计师事务所有限责任公司

(六)会计师事务所办公地址: 北京市海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座二 层 北京建工华创科技发展股份有限公司

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第二章 最近两年主要财务数据和指标

一、报告期内主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 7,414,128.94 利润总额 7,779,570.80 归属于母公司股东的净利润 6,581,102.42 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,270,476.84 经营活动产生的现金流量净额 -4,468,025.84