PDF《凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立...》

-1- 凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了 《关于收购凌源钢铁集团有限责 任公司原料厂和氧气厂的议案》 .

为进一步减少与控股股东的日常关联交易,保 证公司生产工艺连续性,公司决定自筹资金收购控股股东凌源钢铁集团有限责任 公司直属的原料厂和氧气厂. 凌源钢铁集团有限责任公司原料厂主要为公司炼钢 生产供应优质石灰、为炼铁生产供应混匀矿等,现有 80m

3 、200m

3 竖窑各两座, 麦尔兹窑两座,年产优质石灰 54.6 万吨,年加工混匀矿

440 万吨;

氧气厂主要 为公司生产提供工业氧气、工业氮气、氩气等,现有 3200m

3 、6000m

3 、10000m

3 和20000m

3 制氧机各一套,年生产氧气

33308 万m3.根据辽宁元正资产评估有限公司出具的 《凌源钢铁股份有限公司拟收购凌源 钢铁集团有限责任公司原料厂、氧气厂资产项目资产评估报告书》(元正(沈) 评报字[2013]第089 号),原料厂、氧气厂相关房屋、建(构)筑物和机器设备 资产的账面值为 28,501.53 万元,无负债情况,评估值为 32,831.52 万元,扣除

2008 年以后固定资产所含增值税 3053.75 万元影响后,评估增值 1276.24 万元, 增幅 4.48%.本次收购价格以评估后的净资产值确定,即为 32,831.52 万元. 上述关联交易每年将减少关联交易金额 4.9 亿元以上, 同时,优化工艺结构, 提高成本可控性,可进一步降低公司的生产成本,增强抵御市场风险的能力. 经我们审查,上述关联交易符合中国证监会关于减少关联交易有关文件要 求,我们认为上述关联交易公平合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其 他股东的利益.我们同意将该项关联交易提交公司股东大会审议.

2013 年7月24 日-2- 本页无正文, 为凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独 立意见签字页 凌源钢铁股份有限公司独立董事: 汪琦张先治 戚向东