PDF《郑州沃特节能科技股份有限公司》

公告编号:2017-022

1 证券代码:871464 证券简称:沃特节能 主办券商:中信建投 郑州沃特节能科技股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 郑州沃特节能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以其自 有的设备与光大幸福国际租赁有限公司(以下简称"幸福租赁")以 "售后回租"方式进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币

3000 万元.公司实际控制人李勋及其配偶侯懿珉女士、儿子李柏任为本融 资租赁交易提供连带责任担保.

(二)关联方关系概述 李勋先生为公司控股股东及实际控制人、董事长;

李勋先生配偶 侯懿珉女士系公司第二大股东、一致行动人、公司董事;

李勋先生儿 子李柏任系公司董事、董事会秘书. 故本次连带责任担保构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年11 月07 日,公司召开第一届董事会第九次会议审议了 《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》,该议案 公告编号:2017-022

2 涉及的关联董事李勋、侯懿珉(李勋配偶)、李柏任(李勋之子)回 避表决,出席会议的非关联董事不足

3 人,根据《公司章程》规定, 董事会不对该议案进行表决,本议案直接提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易不存在需要有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李勋 郑州市惠济区迎宾路

9 号2号楼

2 单元东户 ―― ―― 侯懿珉 郑州市惠济区迎宾路

9 号2号楼

2 单元东户 ―― ―― 李柏任 郑州市金水区机场路

91 号26 号楼东

4 单元

5 层56 号―― ――

(二)关联关系 李勋先生为公司控股股东及实际控制人、董事长;

李勋先生配偶 侯懿珉女士系公司第二大股东、一致行动人、公司董事;

李勋先生儿 子李柏任系公司董事、董事会秘书.

三、交易协议的主要内容 郑州沃特节能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以其自 有的设备与光大幸福国际租赁有限公司(以下简称"幸福租赁")以 "售后回租"方式进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币

3000 万元,用途是补充流动资金,期限

3 年.公司实际控制人李勋及其配 偶侯懿珉女士、儿子李柏任为本融资租赁交易提供连带责任担保. 公告编号:2017-022

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 对于上述关联交易,关联方李勋先生、侯懿珉女士、李柏任先生 不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 为支持公司持续稳定发展,满足公司日常经营需要,公司控股股 东、实际控制人、董事长李勋先生及其配偶侯懿珉女士、儿子李柏任 先生以自愿为公司提供担保.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为使公司更加便捷地获取融资资金, 且公司未提供 反担保,不存在损害本公司和其他股东利益的情形.该关联交易的完 成有利于公司经营持续健康发展.