PDF《郑州恒博环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-003

1 /

4 证券代码:831291 证券简称:恒博环境 主办券商:中原证券 郑州恒博环境科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易.

2019 年度日常性关联交易预计额度为 5,000 万元, 其中 1,000 万元 为股东王书祥、谷建辉、张宇卓为公司提供的借款,拟在本额度内分 多次临时借给公司使用,不收取利息,公司归还上次借款后,可以在 借款额度内循环使用. 公司股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心(有 限合伙)为公司获取银行贷款以其个人的房产和持有的本公司的股权 提供抵押或质押以及连带责任保证担保,其总体金额为 4,000 万元,时 间为一年,关联方不向公司收取任何费用.

(二)关联方关系概述 截至目前,公司董事长王书祥先生持有公司股票 2,044.00 万股, 占总股本的 50.86%,为公司的控股股东;

郑州哈森企业管理中心(有 限合伙)持有公司股票 428.00 万股,占总股本的 10.65%;

公司董事 兼总经理谷建辉先生持有公司股票 348.00 万股,占总股本的 8.66%;

公告编号:2019-003

2 /

4 公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人张宇卓女士持有公司 股票 281.80 万股,占总股本的 7.01%;

王书祥先生、郑州哈森企业管 理中心(有限合伙)、谷建辉先生、张宇卓女士均为公司持股 5%以 上股东,上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计

2019 年度日 常性关联交易的议案》.根据《公司章程》的规定,王书祥、谷建辉、 张宇卓为关联董事需回避表决,导致表决票数不足

3 票,提交股东大会 审议表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 执行事务合伙人 王书祥 郑州市二七区 自然人 - 郑州哈森企业管理 中心(有限合伙) 郑州市高新区 合伙企业 谷建辉 谷建辉 郑州市二七区 自然人 - 张宇卓 郑州市金水区 自然人 -

(二)关联关系 公告编号:2019-003

3 /

4 截至目前,公司董事长王书祥先生持有公司股票 2,044.00 万股,占 总股本的 50.86%,为公司的控股股东;

郑州哈森企业管理中心(有限合 伙)持有公司股票 428.00 万股,占总股本的 10.65%;

公司董事兼总经 理谷建辉先生持有公司股票 348.00 万股, 占总股本的 8.66%;

公司董事、 副总经理、 董事会秘书兼财务负责人张宇卓女士持有公司股票 281.80 万股,占总股本的 7.01%;

王书祥先生、郑州哈森企业管理中心(有限合 伙)、谷建辉先生、张宇卓女士均为公司持股 5%以上股东,上述交易 构成关联交易.

三、交易协议的主要内容

2019 年度日常性关联交易预计额度为 5,000 万元, 其中 1,000 万元为 股东王书祥、谷建辉、张宇卓为公司提供的借款,拟在本额度内分多次 临时借给公司使用,不收取利息,公司归还上次借款后,可以在借款额 度内循环使用. 公司股东王书祥、谷建辉、张宇卓、郑州哈森企业管理中心(有限 合伙) 为公司获取银行贷款以其个人的房产和持有的本公司的股权提供 抵押或质押以及连带责任保证担保,其总体金额为 4,000 万元,时间为 一年,关联方不向公司收取任何费用.