PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会...》

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2018-036 山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会 议于2018年11月28日以传真或邮件方式发出会议通知,于2018年12 月4日在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际收到有效表决票 9份,其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方 式参会.会议由董事长杜斌先生主持.会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定, 所做决议合法有效. 经与会董事充分讨论, 通过如下议案:

一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司 方案的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第 十五次会议决议同期公告,本调整方案仅对划转基准日进行调整,对 整体划转事项不会产生重大影响. 公司2018年第一次临时股东大会已 授权董事会根据资产、 负债划转过程中的实际情况, 对拟划转的资产、 负债范围或划转方案进行必要的调整,因此,上述方案调整在董事会 权限范围内,无需再次提交股东大会. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) .

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 为补充生产经营及业务发展的资金需求,公司拟申请不超过 4,000万元流动资金贷款,同意由董事会授权董事长在上述额度范围 内,根据资金使用情况和需要,在贷款合同及其他办理贷款事项相关 文件上签字确认.

三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 由于目前油气行业景气度下降,根据公司发展战略和调整产业 结构、收缩产业布局的计划安排,拟终止设立北京宝莫投资管理有限 公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司.截至目前,上述子公司 尚未设立,公司尚未出资.本次终止设立子公司对公司生产经营不会 产生重大影响.同意公司终止设立上述子公司. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) .

四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有 限公司股权的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 本次终止股权转让协议,对公司经营业绩不会产生重大影响. 同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) .

五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目. 该议案尚需提交公司股东大会审议. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) .