PDF《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-062 证券代码:838646 证券简称:三宝农业 主办券商:首创证券 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 关于拟向银行申请授信并提供反担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 为满足经营发展的需求, 公司拟向中国工商银行股份有限公司兰州市城关支 行申请授信,额度为

1000 万元,委托甘肃金控融资担保集团股份有限公司对该 笔贷款进行担保,同时要求公司一致行动人孙利宝、马永泉、杨震、赵学刚、蒋 新向担保公司提供连带责任反担保,公司以部分股权,应收账款向担保公司提供 质押反担保, 公司一致行动人的配偶提供连带责任反担保, 实际情况以公司与银 行、担保公司签订的合同为准.

(二)表决和审议情况 公司于

2018 年11 月13 日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司兰州市城关支行申请授信并提供反 担保的关联交易》议案.表决结果:非关联董事不足

3 人,本议案直接提交股 东大会审议.回避表决情况:关联董事孙利宝、马永泉、赵学刚、蒋新回避表决. 本议案尚需提交

2018 年第八次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2018-062

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:孙利宝 住所:甘肃省兰州市城关区大众巷

22 号2. 自然人 姓名:马永泉 住所:甘肃省定西市安定区北城巷 12-2 号楼 3. 自然人 姓名:杨震 住所:甘肃省兰州市城关区雁滩路

3491 号802 4. 自然人 姓名:赵学刚 住所:甘肃省兰州市城关区九州大道

106 号232 室5. 自然人 姓名:蒋新 住所:甘肃省兰州市西固区临洮街

263 号5室6. 自然人 姓名:蔡北燕 住所:甘肃省兰州市城关区大众巷

22 号7. 自然人 姓名:陈玉琴 住所:甘肃省兰州市城关区雁滩路

3489 号202 8. 自然人 姓名:李丽 住所:甘肃省兰州市城关区南昌路

1668 号603 9. 自然人 姓名:潘克佳 住所:甘肃省兰州市城关区民主西路

37 号10. 自然人 公告编号:2018-062 姓名:王壮丽 住所:甘肃省兰州市城关区雁滩路

3491 号802

(二)关联关系 公司一致行动人为孙利宝、马永泉、杨震、赵学刚、蒋新,合计持有公司股 份1505.1 万股,占总股本的比例为 59.02%,其中:孙利宝为公司董事长;

马永 泉为公司信息披露负责人、董事;

杨震为公司监事会主席 ;

赵学刚为公司董事、 总经理;

蒋新为公司副总经理、董事;

其中蔡北燕与孙利宝系夫妻关系,王壮丽 与杨震系夫妻关系,陈玉琴与马永泉系夫妻关系,李丽与赵学刚系夫妻关系,潘 克佳与蒋新系夫妻关系,本次交易构成了公司的关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是满足公司经营发展的需要, 不存在损害公司利益及群体股东 利益的情形,有利于公司的长远发展.

四、交易协议的主要内容 根据业务开展的需要,公司拟向银行贷款,协议具体内容、担保范围和担保 期限以公司与银行签订的贷款合同为准.