PDF《安徽罗伯特科技股份有限公司》

安徽罗伯特科技股份有限公司 ANHUI RBTEK CO.

,LTD. 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一五年二月 安徽罗伯特科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 安徽罗伯特科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注:

一、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为黄云闻,直接持有公司 41.77%的股份,直接 持有芜湖君宜股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称 君宜合伙 ) 28.60% 的权益,君宜合伙直接持有公司 27.35%的股份;

此外,黄云闻自有限公司成立 至2014 年1月一直担任公司董事长兼总经理, 于2014 年2月辞去公司总经理职 务,至今一直担任公司董事长,因此,黄云闻可以利用其职权,对公司经营决策 施加重大影响. 若黄云闻利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进 行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险.

二、市场竞争风险 随着国家和各地方政府在电力、铁路、市政建设、房地产领域的大力投入和 持续发展,输配变电设备市场需求旺盛,带动了电网智能化的快速增长,电网智 能化也是电力行业发展的方向和趋势.根据国家电网和南方电网的《十二五科技 发展规划》,公司主营业务所在的智能开关设备属于两大电网公司大力发展的方 向和目标,属于我国配电行业中应用最广泛的电压等级,公司产品在行业中的需 求较为旺盛.虽然公司主营的智能开关设备领域属于行业中技术含量较高、制造 工艺复杂、进入壁垒较高的产品,能够进入该细分市场的国内企业数量较少,但 仍然面临较为激烈的市场竞争. 智能电网领域面临激烈的市场竞争,公司主要的竞争对手包括鑫龙电器、双 杰电气、许继电气、北京科锐、特锐德等上市公司.虽然目前智能开关设备行业 市场份额相对分散,但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经 验丰富的大型企业仍然占据领先地位. 虽然公司主要股东及高级管理人员在智能 电网领域耕耘和摸索长达近十年之久,具有丰富的行业经验及成熟的团队,有相 对完整的核心技术,但公司成立时间较短,人员规模相对较少,过往业绩相对一 般,对公司开拓毛利率较高的电网类客户具有一定的影响. 安徽罗伯特科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3

三、专业人才流失风险 公司所从事的智能电网领域均属于智力密集型服务, 业务的发展与公司所拥 有的专业人才数量和素质紧密相关. 公司主要高级管理人员长期专注于智能电网 领域,并且公司逐渐打造了一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,为公司经 营战略的转型,市场开拓做出了重大贡献,并且公司的持续发展也依赖这支团队 的贡献.公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径,努力实现企 业和员工的共同成长;