PDF《江铃汽车股份有限公司》

1 江铃汽车股份有限公司

2008 年年度报告

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

本公司董事长王锡高先生、总裁陈远清先生、财务总监万倍嘉先生及财务 部部长伍杰红女士保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 目录

第一节 公司简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.4

第三节 股本变动及股东情况.7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

第五节 公司治理结构.17

第六节 股东大会情况简介.22

第七节 董事会报告.23

第八节 监事会报告.35

第九节 重要事项.37

第十节 财务报告.44 第十一节 备查文件目录.110

3

第一节 公司简介 公司的中文名称:江铃汽车股份有限公司 英文名称:Jiangling Motors Corporation, Ltd. 缩写:JMC 公司法定代表人:王锡高先生 公司董事会秘书:宛虹先生(

电话:86-791-5235675) 财务信息披露人员:Joseph Verga(万倍嘉)先生(

电话:86-791-5266503) 公司证券事务代表:全实先生(

电话:86-791-5266178) 联系地址:江西省南昌市迎宾北大道

509 号 总机:86-791-5266000 传真:86-791-5232839 电子信箱:[email protected] 公司注册地址及办公地址:江西省南昌市迎宾北大道

509 号 邮政编码:330001 国际互联网

网址:http://www.jmc.com.cn 公司信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:江铃汽车股份有限公司证券部 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:江铃汽车 江铃 B 股票代码:000550

200550 公司的其他有关资料:

1、公司于

1993 年11 月28 日在南昌市工商行政管理局注册登记.公司于

1997 年1月8日、2003 年10 月25 日、2004 年9月23 日、2006 年1月11 日、

2007 年6月21 日在江西省工商行政管理局变更注册.

2、企业法人营业执照注册号:002473.

3、税务登记号码:国税 360108612446943,地税 360104612446943.

4、组织机构代码:61244694-3.

5、 公司聘请的会计师事务所 (包括中国企业会计准则和国际财务报告准则审计) : 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼4

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度部分财务指标 单位:人民币千元 营业利润 737,672 利润总额 902,396 归属于上市公司股东的净利润 784,315 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 637,685 经营活动产生的现金流量净额 182,078 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币千元 项目 金额 附注 处置非流动资产损失 -65 其他营业外收支净额 164,158 主要为公司收到的 一次性政府扶持资金 向非金融机构收取的资金占用费 14,898 所得税影响数 -32,296 少数股东损益 -65 合计 146,630 国际财务报告准则调整对净利润的影响: 单位:人民币千元 净资产 净利润

2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日2008 年度

2007 年度 按中国企业会计准则编制的合并报表* 4,151,090 3,615,289 797,378 775,460 按国际财务报告准则所作的调整: 子公司从净利润中提取的职工奖励 和福利基金 - - -2,613 -3,260 按国际财务报告准则调整后的数字 4,151,090 3,615,289 794,765 772,200 注:*以经普华永道中天会计师事务所按中国企业会计准则审计后的数字列 示.