PDF《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》

第1页共11 页 股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2013-41 浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议. ?本次日常关联交易为公司下属子公司正常经营必需,不可避免且以后年度 仍会持续. 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司下属子公司的 生产经营服务,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,有利于降低经 营成本,提高生产经营的稳定性、安全性和保障程度.目前公司除在水、电、汽 等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外,不存在其它的依赖性,公司主要业 务或收入、利润均亦对上述关联交易不构成依赖,不影响公司的独立性.公司与 关联方交易受市场经济一般条件的约束,定价以市场为原则,交易的风险可控, 不会损害本公司及非关联股东利益.

一、本次日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、2013年7月26日公司董事会五届三十次会议,以6票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易计划的议案》.公司 关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪利民、童继红回避了对本议案的表决.

2、公司独立董事对上述议案进行了事先审查,同意将上述议案提交董事会 审议,并发表独立意见为:公司董事会五届三十次会议审议和表决《关于调整公 司2013 年度日常关联交易计划的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,关联董事回避了对该项议案的表决.该关联 交易为公司保持安全稳定生产经营必需,未发现损害公司及其他股东利益的情 况.同意公司董事会的决定. 第2页共11 页

(二)本次调整

2013 年度日常关联交易计划的原因 根据本公司董事会五届二十五次会议和

2012 年年度股东大会审议通过的 《关于日常关联交易

2012 年度计划执行情况与

2013 年度计划的议案》 、 《关于收 购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案》 , 预计本公司

2013 年发生 的日常关联交易金额为 247,348 万元(其中:关联采购金额 203,198 万元,关联 销售金额 29,000 万元,关联劳务金额 15,150 万元);

本公司已于

2013 年4月完 成对控股股东巨化集团公司全资子公司衢州巨化锦纶有限责任公司(以下简称 锦纶公司 )100%股权的收购,自2013 年5月1日起,锦纶公司纳入本公司合 并报表范围. 鉴于公司董事会五届二十五次会议和

2012 年年度股东大会批准的《公司

2013 年度日常关联交易计划》 (以下简称《原计划》 )将锦纶公司作为公司关联 交易对方进行日常关联交易预计,现锦纶公司已为本公司全资子公司,因此,需对《原计划》进行调整.

(三)调整公司

2013 年日常关联交易计划的内容

1、调增本公司收购后锦纶公司,其新增与巨化集团公司等关联方发生的关 联交易金额 16,914 万元;

2、调减《原计划》中将锦纶公司作为关联交易对方所预计的关联交易金额 13,000 万元扣除

2013 年1至4月实际关联交易额 3,973 万元后的余额 9,027 万元.