PDF《关于中节能六合天融环保科技有限公司》

2015 年11 月20 日,本公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过 了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天 融环保科技有限公司 100%股权之重大资产重组工作的议案》 .

2016 年5月5日公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项进行 事前认可;

2016 年5月5日公司独立董事审议通过了 《关于公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等相关议 案;

2016 年5月5日公司独立董事审议通过了 《关于公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等相关议 案;

2016 年5月5日, 本公司召开第五届董事会第二十三次会议, 审议通过了 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于及其摘要的议案》等相关议案;

2016 年5月5日, 本公司召开第五届监事会第十九次会议, 审议通过了 《关 于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项的议案》 、 《关于<

西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案) >

及其摘要的议案》等相关议案;

2016 年5月27 日,继续推进本次交易进程中,国务院国资委作出国资产 权[2016]416 号《关于西安启源机电装备股份有限公司资产重组有关问题的批 复》 ,原则同意中环装备本次资产重组总体方案;

2016 年7月6日, 本公司召开第五届董事会第二十四次会议, 审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 有效期的议案》 ;

2016 年7月6日, 本公司召开第五届监事会第二十次会议, 审议通过了 《关 于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效 期的议案》 ;

2016 年7月22 日,本公司召开

2016 年第二次临时股东大会,审议通过 了《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决 议有效期的议案》 ;

2016 年9月1日, 公司独立董事对关于签署 《西安启源机电装备股份有限 公司与中国节能环保集团有限公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环 保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、新余天融兴投资管理中心(有 限合伙)之利润补偿协议的补充协议

(三) 》的事前认可意见;

2016 年9月1日,本公司独立董事审议通过《关于签署的议案》 ;

2016 年9月1日, 本公司召开第五届董事会第二十六次会议, 审议通过了 审议通过 《关于签署的议案》 ;

2016 年9月1日, 本公司召开第五届监事会第二十二次会议, 审议通过 《关 于签署 的议案》 ;

2016 年9月14 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,本 公司发行股份购买资产事项获得无条件通过.2016 年10 月20 日,证监会出 具《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团有限公司等 发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2016]2362 号) .

(三)本次重大资产重组相关事项实施情况

1、本次购入资产的过户情况 本次交易标的资产为中国节能环保集团有限公司、六合环能投资集团有限 公司、北京天融环保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、新余天融兴 投资管理中心(有限合伙)合计持有的中节能六合 100%的股权. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 截至