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2013 年年度报告

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600590 2013 年年度报告 泰豪科技股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见审计报告.

四、 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人(会计主管人员)朱 宇华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司

2013 年度拟以

2013 年12 月31 日总股本 500,325,712 股为基数,按每

10 股派现金红利 0.20 元(含税) ,共计分 配10,006,514.24 元,不转增、不送股,剩余未分配利润结转下一年度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 泰豪科技股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第八节 公司治理.37

第九节 内部控制.40

第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.148 泰豪科技股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 董事会 指 泰豪科技董事会 监事会 指 泰豪科技监事会 股东大会 指 泰豪科技股东大会 同方股份 指 同方股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 《公司章程》 指 《泰豪科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节《董事会报告》中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 泰豪科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司 公司的中文名称简称 泰豪科技 公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TELLHOW 公司的法定代表人 杨剑

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 杨洁芸 联系地址 江西省南昌高新开发区 泰豪大厦 江西省南昌高新开发区 泰豪大厦 电话 0791-88110590 0791-88110590 传真 0791-88106688 0791-88106688 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司注册地址的邮政编码