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内蒙古亿利科技实业股份有限公司

600277 2007 年年度报告 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

24

八、董事会报告

24

九、监事会报告

35

十、重要事项

37 十

一、财务会计报告

41 十

二、会计报表附注

55 十

三、备查文件目录

90

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王瑞丰,主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人(会计主管人员)张艳梅声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:亿利科技

2、 公司法定代表人:王瑞丰

3、 公司董事会秘书:闫树春

电话:0477-8372708 传真:0477-8371744 E-mail:[email protected] 联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 公司证券事务代表:索跃峰、卢丹

电话:0477-8372708 传真:0477-8371744 E-mail:[email protected];

[email protected] 联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号

4、 公司注册地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 公司办公地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 邮政编码:017000 公司国际互联网

网址:http://www.elion.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部(307 室)

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:亿利科技 公司 A 股代码:600277

7、 其他有关资料 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司首次注册登记日期:1999 年1月27 日 公司首次注册登记地点:内蒙古工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2005 年3月22 日 公司第

1 次变更注册登记地址:内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1500001004344 公司税务登记号码:152726701462857 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 50,554,710.22 利润总额 52,525,415.78 归属于上市公司股东的净利润 29,613,039.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,318,488.55 经营活动产生的现金流量净额 58,730,196.82

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,098,764.13 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 371,941.43 其他非经常性损益项目 3,993,855.46 减:企业所得税影响数 797,592.42 合计 5,166,968.60 其中:归属于公司普通股股东的部分 4,294,551.00 归属于少数股东的部分 872,417.60