PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-025 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月6日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈晓莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 31,861,440 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年 度财务报告的审计机构》议案 1.议案内容:审议关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年 公告编号:2018-025 度财务报告的审计机构 2.议案表决结果: 同意股数 31,861,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司

2018 年第二次临时股 东大会会议决议》 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2018 年9月6日