PDF《武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通...》

委托代理人出席 的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. 2. 个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书. 3. 登记时间:

2010 年10 月12 日至

10 月14 日之间, 每个工作日的上午 9:00~ 下午 17:00 时4. 登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、其他事项 1.本次股东大会的联系方式: 联系人:徐幼兰 联系部门:公司证券部

3 联系

电话:027―81993700 传真:027―81993701 2.会议费用:会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理.

五、授权委托书 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席武汉锅炉股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权. 委托人股票帐号: ;

持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : ;

被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ " ) : 表决意见 议案 序号 议案内容同意 反对 弃权

1 审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的 议案;

1.1 关于选举杨国威先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

1.2 关于选举刘一女士为公司第五届董事会非独立 董事的议案;

1.3 关于选举纪晓东先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

1.4 关于选举熊刚先生为公司第五届董事会非独立 董事的议案;

1.5 关于选举濮利康先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

1.6 关于选举向荣伟先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

累积投票制, 表决票数 = 持股数*6 1.7 关于选举杨雄胜先生为公司第五届董事会独立 董事的议案 1.8 关于选举钱法仁先生为公司第五届董事会独立 董事的议案 1.9 关于选举申卫星先生为公司第五届董事会独立 董事的议案 累积投票制, 表决票数 = 持股数*3

4 2 审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监 事候选人的议案;

2.1 关于选举石子H先生为公司第五届监事会非职 工代表监事的议案;

2.2 关于选举孙彤女士为公司第五届监事会非职工 代表监事的议案. 累积投票制, 表决票数 = 持股数*2 说明: 1. 本次《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》 、 《关于监事会换届及提名 非职工代表监事候选人的议案》实行累积投票制,即股东在投票时,每一股份拥有 与应选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集 中使用.但需注意股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数. 2. 每项均为单选,多选无效. 3. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权" . 4. 授权委托书用剪报或复印件均有效 委托人签名(法人股东加盖公章) : 委托日期:二一年月日

六、股东参会登记表 姓名(单位名称) : 身份证号(注册号) : 股东账号: 持股数: 联系

电话: 电子

邮箱: 联系地址: 邮编: 注:股东参会登记表用剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章.

七、备查文件 1.《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》 2.《武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》 . 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一年八月三十一日